ūkio bankas

Žlugusio Ūkio banko smulkiesiems akcininkams nepavyko prisiteisti 177 tūkst. eurų žalos ir banko ir jį auditavusios bendrovės „Deloitte Lietuva“. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT) ketvirtadienį nusprendė, kad šiuo atveju akcininkai neįrodė Ūkio banko ir „Deloitte Lietuva“ civilinės atsakomybės taikymo sąlygų.

Ikiteisminį tyrimą dėl didelės vertės prieš septynerius metus žlugusio Ūkio banko turto iššvaistymo baigę prokurorai teigia pareiškę įtarimus 13-ai asmenų, tarp jų – didžiausiam banko akcininkui Vladimirui Romanovui. Jie įtariami iššvaistę daugiau nei 40 mln. eurų.  Tai spaudos konferencijoje patvirtino Generalinės prokuratūros baudžiamojo persekiojimo departamento prokuroras Ugnius Vyčinas. „Tyrime yra pareikšti įtarimai 13-ai asmenų, įtariant, kad jie veikia organizuotoje grupėje.

Rusijoje besislapstančio verslininko Vladimiro Romanovo valdytas žlugęs Ūkio bankas dalyvavo daugiau nei 6 mlrd. eurų pinigų plovimo schemoje, kurią sukūrė armėnų kilmės multimilijonieriaus Rubeno Vardaniano valdytas didžiausias privatus investicinis bankas Rusijoje „Troika Dialog“, pirmadienį pranešė naujienų portalas 15min.lt.

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba bei Lietuvos auditorių rūmai teisėtai panaikino auditoriaus licenciją buvusiam žlugusio Ūkio banko auditoriui Sigitui Babarskui, galutinai nutarė teismas. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) trečiadienį atmetė S. Babarsko skundą ir paliko Vilniaus apygardos administracinio teismo (VAAT) 2016 metų gegužę priimtą sprendimą.

Lietuvos bankuose per abejotinus teismų sprendimus ir sudėtingas bankines operacijas iš Rusijos galėjo būti išplauta maždaug 77 mln. JAV dolerių, rašo naujienų portalas 15min.lt. Didžioji dalis pinigų - 62 mln. JAV dolerių - galėjo atsidurti dabar jau žlugusio „Ūkio banko“ sąskaitose. Iš viso pasauliniu mastu rusiškos kilmės pinigų plovimo schemoje galėjo būti išplauta 22 mlrd. JAV dolerių, o vien Estijoje - 1,58 mlrd. JAV dolerių. Lėšos Lietuvoje galimai buvo plaunamos ir per kitus bankus.

Nutekinti mokestiniai dokumentai iš Panamos atskleidė, kaip pasinaudojant ofšorinėmis kompanijomis žinomi ir įtakingi pasaulio elito atstovai slėpė mokesčius. Sąraše atsidūrė ir kompanijos Lietuvoje. 33 kompanijos, 26 akcininkai, 2 klientai ir 3 pasipelnytojai – tokia Lietuvos statistika. Tačiau nei Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI), nei Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai (FNTT) asmenys žinomi nėra.

Su žlugusio Ūkio banko pagrindiniu akcininku Vladimiru Romanovu susijusios įmonės „Turtvalda“ bankrotas buvo tyčinis, jį lėmė įmonės vadovybės sudaryti ekonomiškai nenaudingi sandoriai, nutarė teismas. Lietuvos apeliacinis teismas vasario 25 dieną atmetė buvusio „Turtvaldos“ vadovo Sauliaus Juškos skundą ir paliko galioti Kauno apygardos teismo pernai lapkritį priimtą sprendimą, kuriuo įmonės bankrotas pripažintas tyčiniu. Teismas nustatė, kad vadovaujat S.Juškai „Turtvalda“ už 286,7 tūkst.

Nors žlugusio Ūkio banko savininkas Vladimiras Romanovas paspruko, o paieška buvo paskelbta dar 2013 metų liepą, jis ir toliau turtą Lietuvoje valdo per statytinius, kuriems spėjo jį fiktyviai parduoti iki bylų iškėlimo, bei rūpinasi kitais finansiniai klausimais, rašo „Lietuvos rytas“. Buvęs bankininkas bylinėtis sugeba net ir slapstydamasis nuo teisėsaugos - per savo advokatus neseniai apskundė jam nepalankų Kauno apygardos teismo sprendimą priteisti iš jo bendrovei „Bankroto administravimo...

Žymiausių Lietuvos bėglių buvimo vieta teisėsaugininkams yra žinoma, tačiau ilgos ir sudėtingos gražinimo procedūros į Lietuvą trunka jau kelerius metus. Kyla klausimas ar kada nors bus gražinti į Lietuvą . JAV – Neringa Venckienė Buvusi teisėja ir politikė Neringa Venckienė yra pabėgusi nuo teisėsaugos į Jungtines Amerikos Valstijas, ir jos buvimo vieta teisėsaugai yra žinoma.