poveikio priemonės
Šiame puslapyje rasite informaciją apie gairę pavadinimu „poveikio priemonės“. Visi straipsniai, video, nuotraukos, komentarai patalpinti tv3.lt naujienų portale apie gairę pavadinimu „poveikio priemonės“.
Už pinigų plovimo prevencijos pažeidimus – Lietuvos bankas skyrė 310 tūkst. eurų baudą „TransferGo Lithuania“
Lietuvos bankas nustatė, kad elektroninių pinigų įstaiga UAB „TransferGo Lithuania“ pažeidė Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo reikalavimus, ir skyrė jai poveikio priemones.
Kaip rašoma pranešime, patikrinimo metu nustatyta, kad įstaigos procedūros, susijusios su klientų pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimu ir valdymu, turėjo trūkumų – nebuvo tinkamai nustatomi ir vertinami produkto, paslaugų ir operacijų rizikos veiksniai.