nelegalūs pinigai
Šiame puslapyje rasite informaciją apie gairę pavadinimu „nelegalūs pinigai“. Visi straipsniai, video, nuotraukos, komentarai patalpinti tv3.lt naujienų portale apie gairę pavadinimu „nelegalūs pinigai“.
Pareigūnams atvėrus bagažinę atvipo net žandikaulis: greitai suprato, kodėl vaikinas taip jaudinosi
Australijos Kvinslando valstijos policijos pareigūnai sulaikė įspūdingą sumą Australijos dolerių vežusį 28-erių vyrą. Įtarimų pareigūnams sukėlęs vyras pastebėtas šeštadienį apie penktą ryto vietos laiku.
Patikrinus australo automobilį, bagažinėje buvusiuose dviejuose juodos spalvos krepšiuose rasta 4,1 milijonai Australijos dolerių (2,58 mln. eurų) suma.
Jog kažkas su vaikinu ne taip, pareigūnai suprato jį pašnekinę. Sumišęs australas nebuvo linkęs bendrauti.
Juodų pinigų medžioklė: įtarimo užtenka ikiteisminiam tyrimui pradėti
Kovojant su pinigų plovimu, Lietuva ėmė taikyti naują praktiką – ikiteisminiai tyrimai pradedami vien kilus įtarimų dėl pinigų kilmės. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) direktoriaus pavaduotojas Mindaugas Petrauskas sako, jog pernai, nepaisant nutrauktų tokių tyrimų, valstybė gavo 4 mln. eurų papildomų pajamų.
Valiutos keityklos valytojui – bauda už pinigų plovimą
Po Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos atlikto patikrinimo Vilniaus miesto apylinkės teismas, išnagrinėjęs administracinio teisės pažeidimo bylą, už pinigų plovimo ir teroristų finansavimo priemonių įgyvendinimo pažeidimus pinigine bauda nubaudė vienos didžiausios grynųjų pinigų keityklos, veikusios Vilniaus stoties rajone, buvusį valdytoją P. J. FNTT patikrinimo, atlikto su Lietuvos banko specialistais, metu nustatė, kad vienos kredito įstaigos Vilniaus filialo buvusiame Stoties klientų apt...
REKLAMA
REKLAMA