laundromat

Prokurorai: tyrimas dėl pinigų plovimo per Ūkio banką nėra baigtas
Prokurorai: tyrimas dėl pinigų plovimo per Ūkio banką nėra baigtas 2018.10.03 10:54 Lietuvos teisėsaugos prieš 6 metus pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl galimo lėšų, apgaule įgytų per teisininko Sergejaus Magnitskio atskleistą pinigų grobstymo iš Rusijos biudžeto aferą, plovimo per Ūkio banką dar nėra baigtas.
JAV investuotojas atskleidė, kad pinigų plovimui Lietuvoje naudotas Ūkio bankas
JAV investuotojas atskleidė, kad pinigų plovimui Lietuvoje naudotas Ūkio bankas 2018.10.02 14:46 Pinigų plovimo schemoje, pagal kurią 2007–2010 metais iš Rusijos per Baltijos šalis į Norvegijos DNB banką buvo pervesta 533 tūkst. JAV dolerių, kaip pagrindinis bankas dalyvavo jau žlugęs Ūkio bankas. Dalis pinigų judėjo ir per Danijos „Danske Bank“ Estijos padalinį, teigia JAV verslininkas, žmogaus teisių aktyvistas ir ...
Pinigų plovimo skandalas parodė, kad Lietuvos finansų įstaigoms dar yra kur pasitempti
Pinigų plovimo skandalas parodė, kad Lietuvos finansų įstaigoms dar yra kur pasitempti (2) 2017.03.24 09:35 Naujausia pinigų plovimo istorija, kurios metu iš Rusijos galėjo būti išplauta apie 22 mlrd. JAV dolerių, neturės didelės neigiamos įtakos Lietuvos finansų sektoriaus patikimumui, nes šalies bankų vaidmuo joje buvo sąlyginai nedidelis, teigia BNS kalbinti ekspertai. Tačiau, anot jų, naujai paaiškėję faktai dar kartą ...
Į viršų