hermitage capital management
Šiame puslapyje rasite informaciją apie gairę pavadinimu „hermitage capital management“. Visi straipsniai, video, nuotraukos, komentarai patalpinti tv3.lt naujienų portale apie gairę pavadinimu „hermitage capital management“.
Suomijos televizija žada pasakoti apie pinigų plovimą per „Nordea“
Suomijos televizija YLE pirmadienio vakarą žada paskelbti naują informaciją apie įtariamą didžiausio Šiaurės šalių regiono banko „Nordea“, Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje kartu su Norvegijos grupe DNB valdančio banką „Luminor“, dalyvavimą pinigų plovime. YLE tvirtina mačiusi dokumentus, kurie atskleidžia, jog per „Nordea“ buvo pervesta šimtai milijonų eurų iš įtartinų šaltinių. Būsimoje televizijos laidoje nagrinėjama, kaip Europos bankai susiję su rusiškų pinigų plovimo veikla.
Estijoje sulaikyta 10 asmenų dėl pinigų plovimo per „Danske Bank“
Estijoje sulaikyta 10 buvusių „Danske Bank“ filialo darbuotojų, įtariamų dalyvavimu itin plataus masto pinigų plovimo aferoje. Estijos prokuratūra trečiadienį paskelbė, jog šeši asmenys pagal šią bylą buvo sulaikyti antradienį, o dar keturi – trečiadienį. Pasak tyrėjų, yra priežasčių įtarti, kad sulaikytieji sąmoningai suteikė galimybių „Danske Bank“ filialo klientams plauti pinigus ir gavo už atlygius. Buvusio „Danske Bank“ Estijos filialo vadovo Aivaro Rehės tarp sulaikytųjų nėra.
Prokurorai: tyrimas dėl pinigų plovimo per Ūkio banką nėra baigtas
Lietuvos teisėsaugos prieš 6 metus pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl galimo lėšų, apgaule įgytų per teisininko Sergejaus Magnitskio atskleistą pinigų grobstymo iš Rusijos biudžeto aferą, plovimo per Ūkio banką dar nėra baigtas.
Britanija neketina skelbti sankcijų Rusijai dėl Skripalių apnuodijimo, kol nesibaigs „Brexit“
Didžiosios Britanijos saugumo sekretorius Benas Wallace'as britų įstatymų leidėjams pareiškė, kad neketina skelbti Rusijai sankcijų dėl buvusio rusų dvigubo šnipo Sergejaus Skripalio ir jo dukros apnuodijimo, kol nebus baigtas „Brexit“ procesas, sekmadienį pranešė britų leidinys „The Daily Telegraph“. Sekretorius paaiškino, kad gegužę priimto įstatymo dėl sankcijų Rusijai pataisą, analogišką vadinamajam „Magnitskio aktui“, vertėtų pradėti įgyvendinti tik po „Brexit“. B. Wallace'as pridūrė,...
Rusija už akių nuteisė kalėti JAV įstatymą stūmusį finansininką
Maskvos teismas penktadienį už akių skyrė 9 metų laisvės atėmimo bausmę finansininkui Williamui Browderiui (Viljamui Brauderiui), kuris daug prisidėjo prie Magnitskio įstatymo prieš žmogaus teises pažeidinėjančius rusų pareigūnus priėmimo Jungtinėse Valstijose. Prieš Kremliaus politiką pasisakantis aktyvistas buvo už akių teisiamas už mokesčių vengimą ir pinigų pervedimą į užsienį. W. Browderis yra laikomas varomąja Magnitskio įstatymo jėga.
Juodasis sąrašas prieš juodąjį
Didžiausią Rusijos istorijoje mokesčių aferą atskleidęs teisininkas S. Magnickis už tai sumokėjo savo gyvybe.
Sergejus Magnickis nebuvo tipinis žmogaus teisių ar antikorupcijos aktyvistas. Jis tebuvo paprastas mokesčių teisės specialistas vienoje Maskvos advokatų kontorų Kai Sergejus atskleidė didžiausią mokesčių vagystės aferą Rusijos istorijoje, įvykdytą aukštų valdžios pareigūnų, tapo vienu ryškiausių tokių nusikaltimų garsintojų. Deja, už tai S. Magnickiui teko sumokėti didžiausią kainą.
REKLAMA
REKLAMA