LB pranešė pradėjęs įstaigos patikrinimą ir turi pagrindo įtarti, kad ji galėjo pažeisti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją reglamentuojančių bei kitų įstatymų reikalavimus – jos veikloje įžvelgiama rimtų trūkumų.
„Lux International Payment System“ įpareigota neteikti paslaugų, kol patikrinimas bus baigtas ir priimtas sprendimas. Tokiam įpareigojimui LB gavo Regionų administracinio teismo leidimą.
Buvo sustabdžiusi paslaugų teikimą
LB taip pat skelbia, kad įstaiga dar iki centrinio banko sprendimo buvo sustabdžiusi paslaugų teikimą.
Šių metų birželį Estijos verslo leidinio „Aripaev“ tyrimas atskleidė, kad „Lux International Payment System“ valdytojas – kelis pasus su skirtingais vardais naudojęs su Estija susijęs verslininkas Marcusas Milleborgas bei jo šeima.
Skelbta, kad verslininkas 2010 metais Estijoje buvo nuteistas už stambaus masto pinigų plovimą. Jis kūrė neveikiančius bankus ir mokėjimo įstaigas žinomų bankų vardais, o joms mokėjimus atlikę žmonės netekdavo pinigų.
„Aripaev“ šaltinių teigimu, jis tęsia panašią veiklą – įsigyja mokėjimo įstaigos licenciją, sukuria netikrą aptarnavimo centrą, o išviliojus pakankamai pinigų veiklą perkelia kitur.
Skelbta, kad jis gimęs Italijoje, tačiau naudojasi trimis skirtingų šalių pasais – Švedijos pase jis yra M. Milleborgas, Armėnijos – Marcusas Yeghiazaryanas, Sent Kitso ir Nevio – Markas Williamsas.
Pasak šaltinių, jis anksčiau siekė atidaryti Lietuvos bendrovės korespondentinę sąskaitą Dubajuje, kad galėtų perkelti pinigus tarp Europos ir arabų šalių.
91 proc. „Lux International Payment System“ akcijų priklauso jo buvusiai sutuoktinei Marianai Cerato, kuri Lietuvos bendrovėje registruota Lindos Marianos Tammeberg vardu.
Lietuvos įmonė pernai gavo 75,3 tūkst. eurų pajamų, ji patyrė 789,4 tūkst. eurų grynojo nuostolio. Panašūs įmonės finansiniai rezultatai buvo ir 2024 bei 2023 metais.
