Giedra AKAVICKIENĖ
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Telšių apskrities skyriuje pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl grupės asmenų, kurie realizuodavo medieną Kretingoje ir Klaipėdoje įsteigtų fiktyvių įmonių vardu išrašydami PVM sąskaitas-faktūras, medieną superkančioms bendrovėms. Taip šios bendrovės nuslėpdavo, kad mediena buvo supirkinėjama iš fizinių asmenų. Įtariamieji į valstybės biudžetą, ko gero, nesumokėjo daugiau nei 80 tūkst. litų pridėtinės vertės mokesčio.
Kaip praneša Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo, dokumento suklastojimo ar suklastoto dokumento panaudojimo arba realizavimo ir neteisėtos įmonės veiklos.
FNTT Telšių, Šiaulių, Tauragės ir Klaipėdos apskričių pareigūnai uostamiestyje atliko 10 kratų. Kratų metu paimti kompiuteriai, informacijos laikmenos, užrašai, buhalteriniai dokumentai, susiję su tyrimu.
Kompiuterinėse laikmenose rasta paruoštų PVM sąskaitų-faktūrų maketai su ūkinių operacijų turiniu. Pagal aptiktus duomenis atskleista, kad Klaipėdos apskrityje registruotos įmonės, įsteigtos neteisėtai veiklai nuslėpti, realizuodavo Klaipėdos, Tauragės, Alytaus, Telšių apskrityse veikiančioms įmonėms buhalterinės apskaitos dokumentus apie neva atliekamas įvairias paslaugas ar parduodamas prekes. Nustatyta, kad tokių bendrovių dokumentais naudojosi apie 30 ūkio subjektų ir 3 Šilalės rajono ūkininkai.
FNTT Telšių apskrities skyriaus pareigūnai sulaikė 6 asmenis. Jiems pareikšti įtarimai pagal tris Baudžiamojo kodekso straipsnius. Visiems įtariamiesiems skirtos kardomosios priemonės - rašytinis pasižadėjimas neišvykti.
Tarp įtariamųjų - niekur nedirbanti klaipėdietė, kuri įtariama organizavusi įmonių, įsteigtų neteisėtai veiklai vykdyti, pardavimą bei užpildytų fiktyvių PVM sąskaitų-faktūrų pardavimą už atitinkamą mokestį. Jai už tokių bendrovių pardavimą buvo sumokama 10-15 tūkst. litų. Taip pat įtarimai pareikšti ir nedirbančiam vyrui, kuris išrašydavo neveikiančių bendrovių vardu PVM sąskaitas-faktūras ir jas realizuodavo veikiančioms bendrovėms, jis taip pat surasdavo "netikrų" bendrovių direktorius.
FNTT Telšių apskrities skyriaus tyrėjai apklausė keturis asmenis, kurie išrašydavo ūkinės finansinės veiklos neveikiančių bendrovių PVM sąskaitas-faktūras, kuriomis buvo pagrindžiamos medienos įsigijimo faktai iš fizinių asmenų.
Atliekant ikiteisminį tyrimą ir analizuojant surinktus duomenis atskleista, kad 4 įmonėse ir 3-jų Šilalės rajono ūkininkų buhalterinėje apskaitoje rasti užfiksuoti sandoriai su įmonėmis, įsteigtomis neteisėtai veiklai nuslėpti. Tokių sandorių suma gali sudaryti daugiau nei už 900 tūkst. litų ir valstybei nesumokėta per 170 tūkst. pridėtinės vertės mokesčių.
* Kratų metu paimti buhalteriniai dokumentai.
