Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyboje (FNTT) atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl Trakuose gyvenančio įtariamojo D.R. sukčiavimo stambiu mastu, pridėtinės vertės mokesčio (PVM) srityje.
Kaip BNS pranešė FNTT, įtariamajam paskirta kardomoji priemonė - 3 mėnesių suėmimas.
Įtariama, kad 40-metis D.R. į savo veiką įtraukė apie 250 įvairių Lietuvos įmonių, įtariamasis suklastojo savo bendrovių dokumentus už daugiau nei 3,2 milijono litų, o valstybės biudžetui nesumokėta apie 500 tūkstančių litų PVM.
Pasak pranešimo, šis tyrimas pradėtas remiantis 2004-2007 metų surinkta informacija, kad D.R. valdomos 8 įmonės su įvairiomis Lietuvos bendrovėmis sudarė sutartis dėl statybinių prekių įsigijimo.
Sutartyse būdavo nurodoma, kad už įsigytas prekes įtariamojo įmonės sumokės vėliau. Tačiau D.R. vengdavo laiku atsiskaityti už statybines prekes. Vėliau, kreditoriams reikalaujant, įtariamasis atlikdavo dalinį apmokėjimą, kuris sudarydavo mažą procentinę dalį nuo įsigytų prekių sumos. Tokiu būdu D.R. pasisavindavo įsigytas prekes, imituodavo, kad ruošiasi sumokėti likusias sumas už prekes, tačiau to neketindavo realiai daryti.
Ikiteisminio tyrimo metu buvo nustatyta, kad kai kuriems kreditoriams D.R. pasiūlydavo padengti skolą už anksčiau nesumokėtas prekes bendrovėms išrašydamas savo valdomų įmonių dokumentus: PVM sąskaitas faktūras ir su jomis susijusius dokumentus, kuriais įforminamos realiai bendrovės nevykdytos ūkinės operacijos.
D.R. nesumokėdavo bendrovei įsiskolinimo už prekes, tačiau D. R. priklausančių 8 bendrovių išrašytose PVM sąskaitose faktūrose nurodytas PVM dydis atitikdavo įsiskolinimus už įsigytas statybines prekes.
Tokiu būdu D.R. "atsiskaitydavo" su bendrovėmis už įsigytas prekes.
FNTT pareigūnai atskleidė ir tą faktą, kad D.R. už tam tikrą atlygį išrašydavo buhalterinės apskaitos dokumentus už realiai neįvykdytas ūkines operacijas kitoms šalies bendrovėms, siekiančioms išvengti mokėti pridėtinės vertės mokestį.
Dėl šių faktų Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba tęsia ikiteisminį tyrimą, kurį organizuoja Generalinė prokuratūra.
