Latvijos biudžetui 3 mln. eurų žalą padarę mokesčių grobstytojai pridėtinės vertės mokesčio „plovimo" nusikalstamą schemą bandė diegti ir Lietuvoje. Biržų regiono žurnalistų žiniomis, viena fiktyviais sandoriais įtariama įmonė Biržų rajone gamino medinius padėklus ir geologiniame draustinyje ketino užkurti anglių katilus.
Panevėžio ir Šiaulių apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau - AVMI) išaiškino tarptautinę pridėtinės vertės mokesčio (PVM) grobstymo schemą, vadinamą „karusele". Kaip praneša Valstybinė mokesčių inspekcija, Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir Lenkijoje šią schemą įgyvendino Latvijos piliečių grupė. Sukčių tikslas - grobstyti PVM iš mūsų ir Latvijos valstybių biudžetų.
Lietuvos ir Latvijos mokesčių administratoriai bendradarbiaudami nustatė, kad grupuotė Latvijos biudžetui padarė 3 mln. eurų žalą, o iš Lietuvos biudžeto jau planavo pasisavinti apie 100 tūkstančių litų. Nustatyta, kad nusikalstamą schemą pradėjo įgyvendinti netoli Lietuvos pasienio esančiame Latvijos miestelyje gyvenanti kaimyninės šalies piliečių grupė. Šie žmonės buvo įkūrę arba perpirkę keliolika Lietuvos įmonių. Taip pat buvo įsteigta po kelias įmones Lietuvoje, Estijoje ir Lenkijoje.
AVMI duomenimis, visoms šioms įmonėms vadovavo tie patys minėtos grupuotės atstovai arba jų šeimų nariai. Kai kurių kompanijų vadovais buvo „įdarbinti" benamiai ir asocialūs asmenys.
Imitavo veiklą
Visos įmonės imitavo veiklą, neva jos tarpusavyje prekiauja statybinėmis medžiagomis. Tariamų sandorių grandinė prasidėdavo Latvijoje nuo nerandamos bei deklaracijų neteikiančios „priedangos" įmonės. Toliau ši fiktyvių sandorių grandinė iš Latvijos persikeldavo į Lietuvą. Būdavo nurodoma, kad Latvijos įmonė pardavė prekes Lietuvos įmonėms ir dėl to pateikdavo prašymus Latvijoje grąžinti iš biudžeto PVM.
Klaidinant mokesčių inspektorius Lietuvoje buvo imituojami neva iš Latvijos „įsigytų" prekių perpardavimai kitoms Latvijos ir Estijos kompanijoms. Pastarosioms vadovavo gerai pažįstami tos pačios grupuotės nariai. Mokesčių inspektoriai nustatė, kad minėtoje PVM sukčiavimo schemoje iš tikro nebuvo nei prekių, nei pinigų „judėjimo". Už tariamas prekes mūsų šalies įmonės su Latvijos ar Estijos įmonėmis neva atsiskaitydavo tarpusavio užskaitomis.
Šioje PVM grobstymo schemoje dalyvavę dvi Šiauliuose registruotos įmonės į buhalterinės apskaitos dokumentus įrašydavo neteisingus duomenis ir užsipajamuodavo prekes, kurių negavo. Taip jos sudarė sąlygas Latvijos įmonėms susigrąžinti iš biudžeto beveik 4 milijonus eurų.
Šios įmonės, sudarę priedangą grobstytojams, buvo išregistruotos iš PVM mokėtojų registro. Latvijos piliečiai dar kartą bandė tęsti nusikalstamą veiklą ir įregistruoti savo įmones, tačiau tam sutrukdė Lietuvos mokesčių administratorius, jau žinodamas apie įmonių priklausymą minėtai grupuotei.
Biržuose - fiktyvūs sandoriai
Pasak Panevėžio AVMI viršininko Aldo Skvarnavičiaus, jei Šiaulių apskrityje įmonės buvo įsteigtos tam, kad praplėstų „karuselę", tai Biržų rajone įregistruota įmonė vykdė realią veiklą ir kartu sudarinėjo fiktyvius sandorius. Kai Latvijos mokesčių pareigūnai sustabdė neteisėtą PVM susigrąžinimą Latvijoje, schemos organizatoriai pabandė tą padaryti per Biržų įmonę. Iš Lietuvos biudžeto ketinta susigrąžinti beveik 100 tūkstančių litų PVM, tačiau tam kelią užkirto mokesčių inspektoriai.
„Mes jau žinojome, kad Biržų rajono įmonė priklauso tai pačiai grupuotei. Už bandymą sukčiauti ji sulaukė sankcijų - po atlikto patikrinimo jai papildomai priskaičiuota per 130 tūkst. litų mokesčių ir baudų", - sako Panevėžio AVMI viršininkas. Preliminariniais duomenimis, su tarptautine mokesčių grobstymo schema gali būti siejama įmonė „VALT L. T. D"
