FNTT duomenimis, įmonės buhalterė 2014 metų liepos iki 2015 metų birželio, veikdama kartu su buvusiais įmonės vadovais, o vėliau ir pati būdama įmonės vadove, nuslėpė daugiau nei 617 tūkst. eurų pridėtinės vertės mokesčio.
Anot tyrėjų, įmonė mokesčių išvengė parduodama dyzeliną Lietuvoje, tačiau mokesčių inspekcijai teikiamose deklaracijose nurodydama, kad jis neva yra parduodamas Kipro ir Estijos įmonėms.
Įtarimai dėl sukčiavimo ir apgaulingo apskaitos tvarkymo šiame ikiteisminiame tyrime iš viso pareikšti trims asmenims – kaunietei įmonės buhalterei, kuri nuo 2015-ųjų sausio iki birželio ėjo įmonės vadovės pareigas, ir dviem buvusiems įmonės vadovams.
Ikiteisminio tyrimo buvo areštuotas dviejų įtariamųjų turtas.
Kauno apygardos prokurorui surašius kaltinamąjį aktą, byla perduota nagrinėti Kauno apylinkės teismui.
Už sukčiavimą įtariamiesiems gresia laisvės atėmimas iki aštuonerių metų, o už apgaulingą apskaitos tvarkymą – bauda, areštas arba laisvės atėmimas iki ketverių metų.
