Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos, mokesčių inspekcijos ir prokuratūros pareigūnai atliko daugiau negu šimtą kratų. Jų metu rasta dokumentų su tyrimui vertinga informacija, šaunamųjų ginklų.
Pareigūnai konstatavo, kad organizuota sukčių grupė sukūrė sudėtingą PVM grobstymo schemą. Jie įkūrė keturias realiai neveikiančias įmones, kurių vardu būdavo išrašomos sąskaitos faktūros už neva suteiktas paslaugas.
Tuomet tokios sąskaitos būdavo įtraukiamos į realiai veikiančių įmonių apskaitą. Iš jų į neveikiančių įmonių sąskaitas pervesta daugiau nei 9,5 milijono litų. Pinigus sukčiai pasiimdavo bankomatuose.
Dalį sumos jie pasiliko, dalį – perdavė bendrininkams. Buvo sulaikyti 37 sukčiai. Trys iš jų suimti, o kiti iš jų pasirašė įsipareigojimą neišvykti.
