Diskusijoje dalyvauja: Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos (FNTT) vadovas Rolandas Kiškis, Seimo Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Mindaugas Lingė ir Lietuvos banko Finansinių paslaugų priežiūros departamento direktorius Vaidas Cibas.
Atliktos kratos Lietuvoje ir Estijoje
„Aš pasidalinsiu informacija, kurią pats išsiaiškinau. Stepukonis statydavo internete mažomis sumomis – po 1 tūkst., po 2 tūkst. eurų. Per visą tiriamą laikotarpį vos kelis kartus žaidė naktimis, kas yra vienas iš pirmų įrodymų, kad žmogus yra probleminis lošėjas.
Tuo pat metu lošdamas dar investuodavo per brokerius į trumpalaikes įvairias investicijas šimtus tūkstančių eurų. Ir tuo pat metu dar rūpinosi Šiaulių komisariato ar Nacionalinio stadiono statybomis“, – laidoje kalbėjo E. Jakilaitis.
Žurnalistas taip pat kėlė klausimą, ar apie Š Stepukonį reiktų kalbėti ne kaip ligonį, „apie adrenalino maniaką ar tiesiog nusikaltėlį“.
„Praeitą savaitę atlikome kratas „Olympic Casino“ tiek Lietuvoje, tiek Estijoje. <...> Ką jūs kalbate, mes tuos duomenis tikriname, bet šiandien aš jų nekomentuosiu“, – atsakė R. Kiškis.
Iki sulaikymo bendravo su institucijomis
Aiškėja, kad apie Š. Stepukonio galimai pasisavintus ir kazino praloštus milijonus pirmą kartą tarnyboms pranešta 2022 m., tačiau, nepaisant to, jis ir toliau lošė internetiniame kazino. Kodėl jo veikla nebuvo užkardyta?
„Reikėtų susitarti, kad tas balansas būtų rastas. Mūsų tarnyba per metus gauna apie 95 tūkst. pranešimų. Tu negali visų šitų pranešimų apie įtartinas situacijas tikrinti kriminalinės žvalgybos ir ikiteisminio tyrimo pagalba. Paprasčiausiai vertini rizikas ir paremi tyrimu tik tuos, kurie yra rizikingiausi. Tą patį daro ir kitos prižiūrinčios institucijos, nė neabejoju“, – tvirtina R. Kiškis.
Žiniasklaidos duomenimis, kurių teisėsauga nei patvirtina, nei paneigia, paaiškėjus apie Š. Stepukonio veiklas jis kovojo Ukrainoje.
Vis tik atskleista, kad įtariamojo sulaikymo metu pasirinkta taktika, leidusi jam bendradarbiauti su institucijomis.
„Pats sulaikymas vyko tarnyboje. <...> Kad mes bendravome ne vieną dieną iki sulaikymo – taip “, – nurodė R. Kiškis.
FNTT vadovas: ikiteisminis tyrimas yra atnaujintas
– Pone Kiški, pradėkime nuo jūsų. Pats asmeniškai kalbėjote su Stepukoniu. Kokį susidarėte įspūdį?
R. K. – Susidariau įspūdį normalų. Nežinau, ką jūs turite omeny to paklausdamas.
– Esate matęs daugybę nusikaltėlių per savo ilgametę karjerą kaip kriminalistas. Ar šis žmogus kažkuo išskirtinis?
R. K. – Nemanau. Jeigu kalbant apie mano buvusią praeitį, turbūt išskirtinis savo intelektu žmogus dabar yra įtariamasis, yra suimtas. Atliekami su juo veiksmai.
– „BaltCap“ advokatai sako, kad iš fondo valdomų įmonių pavogta daugiau kaip 40 mln. eurų. Esame iš dalies apie tai jau kalbėję, buvo vykdomas ikiteisminis tyrimas po „Paysera“ pranešimo. Du didžiausi Lietuvos bankai taip pat yra pasakę, kad kreipėsi raštu dėl tam tikrų įtartinų veiklų Stepukonio sąskaitose dar iki „Paysera“ir t.t. Nutrauktas ikiteisminis tyrimas. Paaiškinkite šį fenomeną.
R. K. – Tą ikiteisminį tyrimą mes patys esame įsivertinę. Paaiškėjus naujoms aplinkybėms, ką mes jau sakėme ne vieną kartą, ikiteisminis tyrimas yra atnaujintas. Kiek pasidomėjau, šiai dienai jis dar nėra sujungtas su šiuo didžiuoju ikiteisminiu tyrimu. Matysime. Mes patys įsivertiname, ar buvo galima padaryti efektyviau.
– Sakote „mes esame įsivertinę“. Įsivertinote kritiškai to meto veiksmus?
R. K. – Ką aš ir minėjau visuomenei per pirmus savo pasisakymus – mes, kaip tarnyba, tikrai nebėgame nuo atsakomybės, vertiname, ar galima kažką padaryti efektyviau, ar veikia sistema pagal esamą dabartinį reguliavimą. Mes manome, kad sistema yra. Ieškome problemų įgyvendinime, kalbant ne vien apie mūsų tarnybą. Tuos atsakymus turėsime tiek atlikę ikiteisminį tyrimą, tiek savo vertinimus.
– FNTT kreipėsi į „Olympic Casino“, į „BaltCap“ atlikdama tyrimą. „Olympic Casino“ praneša FNTT apie daugmaž 3,9 mln. eurų pralošimą internetiniame kazino. Bet į Estiją FNTT, kur buvo didžioji dalis pinigų pralošta net nepasikreipė. Ar tai tiesa?
R. K. – Nevisiškai. Kaip jau minėjau, nekomentuosiu to. Pranešimą apie jūsų minimus 3,9 mln. eurų tarnyba gavo iš „Paysera“. Jis buvo vienintelis. Iš lošimo priežiūros įstaigų mes tų pranešimų gavo nebuvome. Tai aš čia tik patikslinu.
– Aš kalbu apie „Olympic Casino“, ne apie lošimų priežiūros tarnybas.
R. K. – Mes negavome [pranešimų iš „Olympic Casino“, mes gavome iš „Paysera“.
– Tai iki šio skandalo pradžios jūs dar neturėjote duomenų apie tai, kad keliolika milijonų Estijoje pralošta žaidžiant internetu?
R. K. – Tai, ką mes surinkę ir įvertinę dabar, matome, kad tų duomenų yra daugiau.
– O negavote dėl to, kad nesikreipėte ar negavote, nes negavote?
R.K. – Į šiuos jūsų klausimus mes tikrai atsakysime po kelių mėnesių, kai atliksime ikiteisminį tyrimą, kad išvengtume spekuliacijų.
Cibas: Stepukonis patyręs finansų valdytojas
– Pone Cibai, finansinės operacijos kėlė abejonių tiek „Paysera“, tiek kitiems bankams, prižiūrimiems centrinio banko. Kaip tas žmogus sugebėjo rasti atsakymus į kylančius klausimus?
V. C. – Turbūt reikėtų pradėti nuo to žmogaus profesijos ir kompetencijų. Kalbant apie Š. Stepukonį, paprasta rasti ir viešojoje erdvėje atsiliepimą, kad jis yra patyręs finansų valdytojas. Apie jį yra geri atsiliepimai. Tai jis puikiai supranta, kaip veikia visa finansų sistema, kaip veikia bankai, kaip vaikšto pinigai, kaip reikia pirkti vertybinius popierius ir pan. Jis yra tos srities profesionalas.
– Jis tos srities profesionalas ir tai jam leido ką? Tinkamai atsakyti į keliamus klausimus?
V. C. – Turbūt įtarimų turėjo kilti pačiai mokėjimų įstaigai, kuri aptarnauja Š. Stepukonį. Kiek mums žinoma, „Paysera“ 2022 m. balandžio mėnesį kreipėsi ir pranešė FNTT apie įtartinus jo sandorius.
– Taip, ji pranešė, tyrimas vyko, o Stepukonis rado atsakymus ir toliau vykdė tą pačią veiklą.
R. K. – Natūralu, kad vykdant esantį ikiteisminį tyrimą, tam tikrus veiksmus kolegos tuo metu atliko. Be abejo, apklausė ir patį Š. Stepukonį, apklausė specialiųjų liudytojų. Stepukonis pateikė kažkokius dokumentus – turinio jų dabar tikrai nekomentuosiu. Bet tam tikrus veiksmus, tam tikrus [tarnyba] užklausimus atliko. Ir pagal tuos duomenis, kuriuos surinko tuo metu tyrėjai tarnybos, prokuroras priėmė sprendimą ikiteisminį tyrimą nutraukti.
Visą laidą žiūrėkite straipsnio pradžioje.
