Pasak Turkijos bankų kontrolės ir priežiūros tarnybos (BDDK) pareigūnų, šalies finansininkų Uzanų šeima, pasinaudodama specialiai sukurta kompiuterine programa, iš savo valdomo banko pasisavino apie 6 mlrd. JAV dolerių.
3 proc. Turkijos bendrojo vidaus produkto (BVP) prilygstančios lėšos buvo pasisavintos iš banko "Imarbank". Išgrobstyti indėliai automatiškai tapo prasiskolinusio Turkijos iždo finansiniais įsipareigojimais, nes nuo 1994 metų visus šalies bankų indėlius apdraudžia valstybė.
Turkijos bankų rinką prižiūrinti BDDK savo 54 puslapių dydžio atskaitą išsiuntė Stambulo prokurorui, prašydama patraukti atsakomybėn 22 asmenis, tariamai susijusius su didžiausio šalies istorijoje grobstymo atveju.
Pirmuoju šiame sąraše įrašytas finansininkų šeimos galva Kemalis Uzanas. Į sąrašą įtraukti ir K. Uzano brolis Yavuzas (Javuzas) bei jaunesnysis sūnus Hakanas. Broliai Uzanai dingo rugpjūčio mėnesį, tepraėjus vos kelioms dienoms po to, kai buvo išduotas jų suėmimo orderis. Kiti į tariamų bendrininkų sąrašą įtraukti asmenys yra aukšti Uzanų šeimos įmonės vadovai.
BDDK tikrintojai teigia pastebėję "itin didelį neatitikimą" tarp banko apskaitoje registruotų indėlių ir lėšų, kurias bankui realiai skyrė klientai. Tarnybos ataskaitoje teigiama: "Bankas slėpė daugiau kaip 90 proc. surinktų indėlių ir jų nerodė visuomenei skelbiamose ataskaitose bei oficialiuose (BDDK siųstuose) dokumentuose". Nuslėptų indėlių vertė siekia 5,7 mlrd. JAV dolerių.
Nuo 1997 metų Turkijos vyriausybė perėmė 22 privačius bankus, kurių savininkai ir vadovai buvo apkaltinti lėšų pasisavinimu. Tačiau bankų sektoriui valstybės skirti 42 mlrd. JAV dolerių paskatino korupciją valstybiniuose bankuose.
Anot BDDK pareigūnų, slėpti "Imarbank" indėliams naudota speciali kompiuterinė programa. Pastaroji leido tikrąją banko finansinę padėtį žinoti tik aukščiausiems jo vadovams.
Rugpjūčio mėnesį vienas Niujorko teismas Uzanų šeimą, kuri valdo antrą pagal dydį Turkijoje mobiliojo ryšio operatorę, įpareigojo sumokėti 4,3 mlrd. dolerių JAV įmonei "Motorola". Teisėjo teigimu, Turkijos finansininkai pasisavino daugiau kaip 1 mlrd. dolerių "Motorola" lėšų. Turkijos vyriausybė taip pat perėmė Uzanams priklausančias elektros energijos bendroves, nes šios esą skolingos valstybėms institucijos ir vykdė neteisėtą veiklą.
ELTA
