Danijos prokuratūra pateikė pirminius kaltinimus 10-iai į itin plataus masto pinigų plovimo skandalą įsivėlusio didžiausio šios šalies banko „Danske Bank“ vadovų, skelbia „Reuters“ agentūra.

Danske Bank

Danske Bank

Šie įtarimai yra susiję su įspūdinga įtartinų pervedimų per „Danske Bank“ Estijos filialą 2007-2015 metais suma – 200 mlrd. eurų.

Filialus 14-oje valstybių turintis „Danske Bank“ pripažino nesugebėjęs tinkamai reaguoti į signalus apie įtartinus ir galimai nusikalstamus sandorius, negalėjęs nustatyti, kiek tiksliai pinigų buvo išplauta, taip pat ir paaiškinti jų kilmės.

Šiam skandalui įsisiūbavus pernai spalį, atsistatydino „Danske Bank“ vadovas Thomasas Borgenas kuris taip pat sulaukė Danijos prokurorų kaltinimų.

Danijos prokuratūra kaltinimus dėl pinigų plovimo prevencijos įstatymo reikalavimų nesilaikymo yra pateikusi ir pačiam „Danske Bank“.

Šis vienas didžiausių visų laikų pagal mastą pinigų plovimo skandalas tiriamas kai kuriose Europos šalyse, įskaitant Daniją, bei Jungtinėse Valstijose.

Patogiausias būdas sužinoti daugiau - sekti naujienas mūsų „Facebook“ paskyroje!

Naujienų agentūros BNS informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo draudžiama.

Nėra komentarų. Būk pirmas - komentuok!

Top Video

Internautai pašėlo: mama įkėlė įrašą, kaip mažametis vairuoja ir viršija greitį
DABAR RODOMA
Internautai pašėlo: mama įkėlė įrašą, kaip mažametis vairuoja ir viršija greitį
DABAR RODOMA
Negalėjo nenufilmuoti: praeiviai stabtelėjo žiūrėti, ką moteris vedžioja lauke
DABAR RODOMA
Mama slapta užfiksavo šokiruojantį slaugės elgesį su jos negalią turinčiu sūnumi
DABAR RODOMA
Tiesioginio eterio įrašas atskleidė vagystę: kuriozas tapo sensacija
DABAR RODOMA
Dėl gyvūno pikantiško poelgio modeliui teko raudonuoti
DABAR RODOMA
Moteris palikusi atvirus automobilio langus labai greitai to pasigailėjo
DABAR RODOMA
Darbuotojai užfiksavo poros akimirką restorane: visi internautai ėmė jų ieškoti
DABAR RODOMA
Pamačius šalia važiavusį automobilį išsitraukė kamerą: to dar nebuvo regėję
DABAR RODOMA
Keistos išvaizdos žuvis sukėlė sąmyšį: atrodo, kaip su žmogaus veidu
DABAR RODOMA
Venckienės palaikymo mitingo dalyvė: aš buvau pas Neringą kameroje
REKLAMA
Lenkijos premjeras Mateuszas Morawieckis
Lenkijos įstatymų leidėjai palaikė valdančiųjų konservatorių planą alkoholiniams gėrimams ir tabako gaminiams taikomus akcizo tarifus padidinti 10 procentų. Už atitinkamą ...
Volkswagen (nuotr. SCANPIX)
Vokietijos konkurencijos tarnyba ketvirtadienį pareiškė, jog automobilių gamintojoms BMW, „Daimler“ ir „Volkswagen“ už „nekonkurencingą praktiką“ perkant rūšinį plieną skirs ...
Swedbank (Fotobankas)
Stambus Rusijos ginklų gamybos koncerno „Kalašnikov“ akcininkas JAV ginklų gamybos bendrovei „Kalashnikov USA“ per Baltijos šalyse veikiantį Švedijos banką „Swedbank“ pervedė ...
Pinigai (nuotr. Fotodiena.lt)
Estijos darbdavių organizacijos ir darbuotojų profesinės sąjungos priėmė į sunkias jų derybas įtraukto valstybinio tarpininko pasiūlymą dėl minimalaus darbo užmokesčio 2020 ir ...
SEB bankas (nuotr. SCANPIX)
Baltijos šalyse veikiantis Švedijos bankas SEB gavo iš šios šalies nacionalinės transliuotojos SVT sąrašą 194-ių juridinių asmenų, kurie gali būti susiję su pinigų plovimu. ...
REKLAMA

TELEVIZIJA

TVPlay
×

Pranešti klaidą

SIŲSTI
Į viršų