Tarptautinės investicijų bendrovės „Hermitage Capital Management“ vadovas ir vienas steigėjų Billas Browderis (Bilas Brauderis) Latvijoje pateikė skundą dėl į pinigų plovimo iš Rusijos skandalą įklimpusio „Swedbank“, pranešė Latvijos portalas tvnet.lv, remdamasis „Reuters“ agentūra.

Swedbank pastatas (nuotr. Fotodiena.lt)

Swedbank pastatas (nuotr. Fotodiena.lt)

B. Browderio skunde Latvijos institucijoms tvirtinama, jog per „Swedbank“ padalinį Latvijoje buvo išplauta apytikriai 41 mln. JAV dolerių.

Panašių B. Browderio, kuriam Rusijos teismas 2013-aisiais už akių skyrė devynerių metų laisvės atėmimo bausmę pagal mokesčių vengimo kaltinimus, skundų dėl „Swedbank“ veiklos yra sulaukusios ir Švedijos bei Estijos institucijos. Juose nurodytos atitinkamai 176 mln. dolerių ir 117 mln. dolerių išplautų pinigų sumos.

Švedijos ekonominių nusikaltimų tarnyba šio mėnesio pradžioje pranešė netirsianti B. Browderio įtarimų dėl „Swedbank“, nusprendusi, kad nėra pagrindo manyti, jog buvo padarytas baudžiamojo persekiojimo reikalaujantis nusikaltimas. Tarnybos vertinimu, pervedimai į „Swedbank“ sąskaitas Švedijoje buvo nedideli ir sudaro tik nedidelę dalį visos įtartinų pervedimų, apie kuriuos buvo pranešta, sumos. Be to, minėti pervedimai į „Swedbank“ sąskaitas Švedijoje buvo atlikti 2006-2012 metais, todėl turėtų būti vertinami pagal tuomet galiojusias baudžiamojo kodekso nuostatas, o ne pagal sugriežtintus kovos su pinigų plovimu teisės aktus, kurie galioja nuo 2014 metų.

REKLAMA

Švedijos visuomeninis transliuotojas SVT vasario mėnesį pranešė, kad pinigų srautai tarp „Swedbank“ ir itin plataus masto tarptautinio pinigų plovimo skandalo centre atsidūrusio „Danske Bank“ filialo Estijoje 2007-2015 metais galėjo viršyti 40 mlrd. Švedijos kronų (3,8 mlrd. eurų).

Balandžio 5-ąją dėl šio skandalo atsistatydino „Swedbank“ stebėtojų tarybos pirmininkas Larsas Idermarkas, o kovo 28 dieną „Swedbank“ direktorių taryba atleido grupės prezidentę ir vykdomąją direktorę Birgitte Bonnesen (Birgitą Bonesen).

Patogiausias būdas sužinoti daugiau - sekti naujienas mūsų „Facebook“ paskyroje!

Naujienų agentūros BNS informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo draudžiama.

Nėra komentarų. Būk pirmas - komentuok!

Top Video

Policininką nužudžiusio vyro žmona: jis sirgo depresija, bet daug metų nesigydė
DABAR RODOMA
Policininką nužudžiusio vyro žmona: jis sirgo depresija, bet daug metų nesigydė
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Narkevičius – vėl įvykių sūkuryje: Trakų rajone sustabdytas keliuko remontas kelia daug klausimų
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Skaičiai gąsdina: per karantiną 11400 į septintą dešimtį įkopusių asmenų neteko darbo
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Žada masinį tyrimą dėl Covid-19: aiškinsis, kokį imunitetą sugebėjome įgyti
DABAR RODOMA
Farai. Klaipėdoje BMW lėkė tarsi viesulas: taranavo automobilį ir išrovė medį
DABAR RODOMA
„Pasikalbėkim #IŠNAMŲ“ su Zuokiene apie savanorystę COVID-19 židinyje ir nemalonų vyro akibrokštą
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Nausėda gimtadienį sutiko Nidoje, keturių žvaigždučių viešbutyje
DABAR RODOMA
TV3 žinios. Lietuvoje savaitgalį – susirgimų koronavirusu šuolis
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Egzaminai prasidės birželio 22 d.: aiškėja tvarka, kaip jie vyks
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Koronaviruso židiniai plečiasi globos namuose: sergančiųjų daugėja Antaviliuose, Širvintose
REKLAMA
Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
JAV prezidentas Donaldas Trumpas ketvirtadienį pasisakė apie pasiektą „liūdną ribą“, kai mirčių nuo naujojo koronaviruso skaičius šalyje pasiekė 100 tūkstančių. Prezidentas ...
EK pirmininkė Ursula von der Leyen (nuotr. SCANPIX)
Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen trečiadienį pristatys trilijono eurų vertės atsigavimo po koronaviruso krizės planą, kuris, kaip ji tikisi, parodys kelią ...
Rusijos iki spalio uždraudė importuoti naftos produktus (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas
Rusijos premjeras Michailas Mišustinas pasirašė vyriausybės nutarimą, kuriuo įvedamas laikinasis naftos produktų importo draudimas – jis galios iki spalio mėnesio. Dokumentas ...
Angela Merkel (nuotr. SCANPIX)
Vokietijos ekonomikos ministerija pirmadienį pristatė planus padidinti paramą smarkiai nukentėjusioms smulkioms bendrovėms, siūlydama 50 tūkst. eurų išmokas per mėnesį, kad ...
(nuotr. stop kadras)
Gegužės viduryje Lietuvos, Latvijos ir Estijos užsienio reikalų ministrai pasirašė susitarimą, kuriuo buvo atšaukti kelionių apribojimus tarp Baltijos šalių. Tad jau galima ...
REKLAMA

×

Pranešti klaidą

SIŲSTI
Į viršų