Estijos finansų inspekcija patikrins žiniasklaidos paskelbtą informaciją apie galimą Baltijos šalyse veikiančio Švedijos banko „Swedbank“ įtraukimą į pinigų plovimo schemas.

Swedbank (nuotr. SCANPIX)

Swedbank (nuotr. SCANPIX)

Inspekcijos pranešime teigiama, jog kol kas tai yra „oficialių tyrimų nepatvirtinti žiniasklaidos vertinimai“, tačiau „paviešinti duomenys bus tikrinami“.

„Šiuo pareiškimu mes neteikiame ankstesnių „Swedbank“ sandorių vertinimų“, – pažymima pranešime.

Danske Bank“, kaip ir bet kuris kitas bankas, finansų sistemoje sąveikauja su kitais bankais, tarp jų atliekami mokėjimai, taip pat į kitų Europos Sąjungos šalių bankus. Tai pasakytina ir apie abejotinos kilmės pinigų pervedimus“, – teigia Estijos finansų inspekcija.

Švedijos žiniasklaida paskelbė, kad „Swedbank“ galėjo būti įtrauktas į beveik dešimtmetį trukusias pinigų plovimo per „Danske Bank“ Estijoje schemas. Švedijos televizija SVT skelbė, kad pinigų srautai tarp „Swedbank“ ir „Danske Bank“ filialo Estijoje 2007-2015 metais galėjo viršyti 40 mlrd. Švedijos kronų (3,8 mlrd. eurų), ir tai galėjo būti pinigų plovimas – jie keliavo tarp maždaug 50-ies realiai neveikusių įmonių sąskaitų.

REKLAMA

Estijos dienraštis „Postimees“ tvirtina turįs duomenų apie daugiau kaip dešimties Estijos „Swedbank“ klientų sąsajas su įtartinais pinigų pervedimais, kurių sumos siekdavo milijonus ar dešimtis milijonų JAV dolerių.

„Swedbank“ grupė teigia vertinanti šiuos signalus ir imasi veiksmų, tačiau jų nekomentuoja.

Patogiausias būdas sužinoti daugiau - sekti naujienas mūsų „Facebook“ paskyroje!

Naujienų agentūros BNS informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo draudžiama.

Nėra komentarų. Būk pirmas - komentuok!

Top Video

TV3 Žinios. Narkevičius – vėl įvykių sūkuryje: Trakų rajone sustabdytas keliuko remontas kelia daug klausimų
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Narkevičius – vėl įvykių sūkuryje: Trakų rajone sustabdytas keliuko remontas kelia daug klausimų
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Skaičiai gąsdina: per karantiną 11400 į septintą dešimtį įkopusių asmenų neteko darbo
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Žada masinį tyrimą dėl Covid-19: aiškinsis, kokį imunitetą sugebėjome įgyti
DABAR RODOMA
Farai. Klaipėdoje BMW lėkė tarsi viesulas: taranavo automobilį ir išrovė medį
DABAR RODOMA
„Pasikalbėkim #IŠNAMŲ“ su Zuokiene apie savanorystę COVID-19 židinyje ir nemalonų vyro akibrokštą
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Nausėda gimtadienį sutiko Nidoje, keturių žvaigždučių viešbutyje
DABAR RODOMA
TV3 žinios. Lietuvoje savaitgalį – susirgimų koronavirusu šuolis
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Egzaminai prasidės birželio 22 d.: aiškėja tvarka, kaip jie vyks
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Koronaviruso židiniai plečiasi globos namuose: sergančiųjų daugėja Antaviliuose, Širvintose
DABAR RODOMA
Vilniaus centre užpultas Anušauskas su žmona: ieško kaltininko
REKLAMA
Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
JAV prezidentas Donaldas Trumpas ketvirtadienį pasisakė apie pasiektą „liūdną ribą“, kai mirčių nuo naujojo koronaviruso skaičius šalyje pasiekė 100 tūkstančių. Prezidentas ...
EK pirmininkė Ursula von der Leyen (nuotr. SCANPIX)
Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen trečiadienį pristatys trilijono eurų vertės atsigavimo po koronaviruso krizės planą, kuris, kaip ji tikisi, parodys kelią ...
Rusijos iki spalio uždraudė importuoti naftos produktus (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas
Rusijos premjeras Michailas Mišustinas pasirašė vyriausybės nutarimą, kuriuo įvedamas laikinasis naftos produktų importo draudimas – jis galios iki spalio mėnesio. Dokumentas ...
Angela Merkel (nuotr. SCANPIX)
Vokietijos ekonomikos ministerija pirmadienį pristatė planus padidinti paramą smarkiai nukentėjusioms smulkioms bendrovėms, siūlydama 50 tūkst. eurų išmokas per mėnesį, kad ...
(nuotr. stop kadras)
Gegužės viduryje Lietuvos, Latvijos ir Estijos užsienio reikalų ministrai pasirašė susitarimą, kuriuo buvo atšaukti kelionių apribojimus tarp Baltijos šalių. Tad jau galima ...
REKLAMA

×

Pranešti klaidą

SIŲSTI
Į viršų