REKLAMA

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas

Komentuoti
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS

„Danske Bank“ Estijos filialo buvusiems darbuotojams galėjo būti atsilyginama kyšiais už bendradarbiavimą plaunant pinigus, rašo Danijos verslo leidinys „Berlingske“, kuris pernai pirmas paviešino šias milžiniško masto finansines machinacijas.

„Danske Bank“ Estijos filialo buvusiems darbuotojams galėjo būti atsilyginama kyšiais už bendradarbiavimą plaunant pinigus, rašo Danijos verslo leidinys „Berlingske“, kuris pernai pirmas paviešino šias milžiniško masto finansines machinacijas.

REKLAMA

Jo duomenimis, Estijoje pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal iškeltą baudžiamąją bylą dėl aštuonių buvusių „Danske Bank“ darbuotojų kyšininkavimo, kuris galėjo palengvinti pinigų plovimą.

Anot „Berlingske“, tyrėjai jau atskleidė, jog kai kurie šių asmenų leido pasinaudoti savo sąskaitomis didelių sumų „perpumpavimui“ ir iš to galėjo turėti finansinės naudos. Be to, nustatytas valiutų keitimo ir prekybos auksu bendrovės „Tavid“ tarpininkavimas tokiuose atsilyginimuose su „Danske Bank“ filialo darbuotojais.

Rugsėjį didžiausias Danijos komercinis bankas „Danske Bank“ paskelbė jo užsakyto nepriklausomo audito ataskaitą, kurioje įvardinta įspūdinga įtartinių pervedimų per šio banko filialą Estijoje suma - daugiau nei 200 mlrd. eurų 2007-2015 metais. „Danske Bank“ pripažino nesugebėjęs tinkamai reaguoti į signalus apie įtartinus ir galimai nusikalstamus sandorius, negalįs nustatyti, kiek tiksliai pinigų buvo išplauta, ir paaiškinti jų kilmės.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų