Švedijos ir Estijos finansų inspekcijos SEB banko grupei skyrė baudų už nustatytus pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos reikalavimų vykdymo trūkumus.

SEB bankas (Fotobankas)

SEB bankas (Fotobankas)

Kaip skelbia agentūra „Reuters“, Švedijos finansų inspekcija dėl šių SEB veiklos Baltijos šalyse pažeidimų skyrė 1 mlrd. Švedijos kronų (95,36 mln. eurų) baudą, o Estijos finansų inspekcija pranešė SEB skyrusi 1 mln. eurų baudą.

„SEB pinigų plovimo padaliniuose Baltijos šalyse rizikos buvo vertinamos nepakankamai. Nustatyta ir valdymo bei kontrolės trūkumų“, – teigiama Švedijos tarnybos pranešime.

Bauda SEB Švedijoje – antra pagal dydį iš kada nors šios šalies bankų prievaizdės skirtų baudų, pažymi „Reuters“.

Latvijos bankų priežiūros tarnyba – Finansų ir kapitalo rinkos komisija – pernai gruodį skyrė SEB 1,8 mln. eurų baudų: 672,7 tūkst. eurų už pinigų plovimo prevencijos pažeidimus ir 1,121 mln. eurų už tarptautinių sankcijų pažeidimus.

Praėjusią savaitę Lietuvos bankas pranešė įpareigojęs SEB banką inspektavimo metu nustatytus trūkumus pašalinti iki spalio pabaigos, kurie dėl pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo rizikų valdymo pripažinti nedideliais.

REKLAMA

Švedijos ir Baltijos šalių bankų prievaizdai tirti SEB padalinių veiklą ėmėsi po pernai lapkritį Švedijos nacionalinio transliuotojo SVT paskelbto žurnalistinio tyrimo, sukėlusio įtarimų dėl SEB pinigų plovimo prevencijos normų laikymosi.

Tyrimą atliko SVT laida „Uppdrag gransking“ kartu su Latvijos tiriamosios žurnalistikos centru „Re:Baltica“, Estijos leidiniu „Postimees“ ir Lietuvos VšĮ „Tiriamosios žurnalistikos centras“.

SEB grupė dar prieš šio tyrimo rezultatų paskelbimą pripažino, jog per jos padalinį Estijoje 2005-2018 metais įvykdytų abejotiniems klientams priskiriamų operacijų vertė siekia 25,8 mlrd. eurų, o didžioji dalis šios sumos tenka laikotarpiui iki 2010 metų. Kita vertus, SEB tada teigė neaptikęs įrodymų, kad galėjo būti „naudojamas pinigų plovimui sisteminiu būdu“.

Pilietis
2020-06-26 08:57:20
Kodėl LB dengia SEB pinigų plovimo atvejus?
Atsakyti
Patogiausias būdas sužinoti daugiau - sekti naujienas mūsų „Facebook“ paskyroje!

Naujienų agentūros BNS informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo draudžiama.

tiesa 2020-06-26 09:15:45
Pranešti apie netinkamą komentarą
0

Lietuvoja niekas jiu nebaus ce viskas nupirkta ,seimas persidaves,korunpuotas    ATSAKYTI
Pilietis 2020-06-26 08:57:20
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Kodėl LB dengia SEB pinigų plovimo atvejus?   ATSAKYTI

Top Video

TV3 Žinios. Pajūryje nebelieka vietos: poilsiautojų Palangoje ir Šventojoje daugėja kasdien
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Pajūryje nebelieka vietos: poilsiautojų Palangoje ir Šventojoje daugėja kasdien
DABAR RODOMA
TV3 žinios. Advokatas prabilo apie liudijimus, ką Pinikas darė prie žuvusios Didžiūnaitytės kūno
DABAR RODOMA
TV3 žinios. Nušauto policininko šeimą pasiekė piniginė parama: iš viso – kiek daugiau nei 33 tūkst.
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Dėl vietoj dušinių Palangoje išdygusio namo surengta akcija: žmonės atėjo pasiruošę išsimaudyti
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Kaimynai sukrėsti dėl pro langą iškritusio ir žuvusio penkiamečio: tėvai vaikais labai rūpinosi
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Su oro balionais į audrą patekę dalyviai papasakojo, ką patyrė skubiai leisdamiesi
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Punios šilas ir vėl specialistų akiratyje: šile įsisiautėjo kenkėjai
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Vos tik paskelbus sprendimą apie atidaromą sieną, lietuviai patraukė į Lenkiją
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Lietuva dėl Astravo sulaukė paramos iš Lenkijos: žada taip pat nepriimti
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Per Kuršių marias kelte plaukę keleiviai sulaukė netikėtos staigmenos
REKLAMA
Angela Merkel (nuotr. SCANPIX)
JAV planai išplėsti ekstrateritorines sankcijas Rusijos antrajam eksporto dujotiekiui per Baltijos jūrą „Nord Stream 2“ neatitinka Vokietijos teisinių vizijų, šis projektas ...
Vilkikas (Fotobankas)
Baltarusija nuo liepos 1 dienos atšaukia sugriežtintą krovinių tranzito automobilių keliais tvarką, kovo mėnesio pabaigoje įvestą siekiant sumažinti COVID-19 užkrato plitimo ...
Facebook (nuotr. SCANPIX)
Didžiausios JAV kompanijos atsisako reklamuotis per „Facebook“ dėl nepakankamos pažangos kovojant su neapykantą kurstančiais pasisakymais socialiniame tinkle, skelbia JAV ...
„Ryanair“ lėktuvai (nuotr. SCANPIX)
Didžiausia Europoje pigių skrydžių bendrovė – Airijos „Ryanair“ nuo birželio 28 dienos atnaujino skrydžius iš Rygos. Sekmadienį „Ryanair“ atliko reisą maršrutu Ryga-Viena, o ...
Koronavirusas (nuotr. SCANPIX)
JAV federalinė mokesčių inspekcija išsiuntė apie 1,4 mlrd. dolerių (1,25 mlrd. eurų) bendros vertės čekių jau mirusiems žmonėms, įgyvendinama paramos nuo koronaviruso ...
REKLAMA

×

Pranešti klaidą

SIŲSTI
Į viršų