Latvijos prokurorai kaltinimus dėl neteisėtais būdais įgytų lėšų legalizavimo didelėmis apimtimis pateikė 11-ai asmenų, tarp kurių yra buvę šalies komercinio banko „Swedbank“ darbuotojai.

Pinigai (Fotobankas)

Pinigai (Fotobankas)

Apie tai pranešusi Latvijos prokuratūros atstovė spaudai Laura Majevska sakė, jog šie kaltinimai buvo pateikti šių metų pradžioje, o šių asmenų šios nusikalstamos veiklos tyrimas tęsiamas.

Šios savaitės pradžioje Latvijos „Swedbank“ išplatino pranešimą spaudai, kuriuo informavo šalies teisėsaugos institucijoms perdavęs surinktą medžiagą apie įtartinus valiutų keitimo sandorius kai kuriuose jo padaliniuose.

Anot „Swedbank“, šias įtartinas finansines operacijas jo vidaus kontrolės sistema identifikavo 2017 metais ir apie jas informavo Finansinės žvalgybos tarnybą.

„Į šia nusikalstamą veiklą įtraukti banko darbuotojai nesilaikė „Swedbank“ taikomos klientų identifikavimo tvarkos. Tai leido pavieniams klientams keisti dideles grynųjų pinigų sumas be asmens tapatybės bankinėje sistemoje nustatymo ir be šių lėšų kilmę patvirtinančių dokumentų. Šie darbuotojai buvo atleisti“, – teigiama „Swedbank“ pranešime.

Jame pabrėžiama, kad po vidaus kontrolės sistemos patobulinimo 2017 metais tokie pažeidimai tapo negalimi.

???
2020-05-15 10:30:22
Laukiam nesulaukiam, kada pas mus pasodins, nors viena bankininka, prokurora ir landsbergi.
Atsakyti
Patogiausias būdas sužinoti daugiau - sekti naujienas mūsų „Facebook“ paskyroje!

Naujienų agentūros BNS informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo draudžiama.

??? 2020-05-15 10:30:22
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Laukiam nesulaukiam, kada pas mus pasodins, nors viena bankininka, prokurora ir landsbergi.   ATSAKYTI

Top Video

TV3 Žinios. Pajūryje nebelieka vietos: poilsiautojų Palangoje ir Šventojoje daugėja kasdien
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Pajūryje nebelieka vietos: poilsiautojų Palangoje ir Šventojoje daugėja kasdien
DABAR RODOMA
TV3 žinios. Advokatas prabilo apie liudijimus, ką Pinikas darė prie žuvusios Didžiūnaitytės kūno
DABAR RODOMA
TV3 žinios. Nušauto policininko šeimą pasiekė piniginė parama: iš viso – kiek daugiau nei 33 tūkst.
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Dėl vietoj dušinių Palangoje išdygusio namo surengta akcija: žmonės atėjo pasiruošę išsimaudyti
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Kaimynai sukrėsti dėl pro langą iškritusio ir žuvusio penkiamečio: tėvai vaikais labai rūpinosi
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Su oro balionais į audrą patekę dalyviai papasakojo, ką patyrė skubiai leisdamiesi
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Punios šilas ir vėl specialistų akiratyje: šile įsisiautėjo kenkėjai
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Vos tik paskelbus sprendimą apie atidaromą sieną, lietuviai patraukė į Lenkiją
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Lietuva dėl Astravo sulaukė paramos iš Lenkijos: žada taip pat nepriimti
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Per Kuršių marias kelte plaukę keleiviai sulaukė netikėtos staigmenos
REKLAMA
Ekonomika (nuotr. SCANPIX)
Įvairių šalių vyriausybėms skubant finansuoti nuosmukį išgyvenančią ekonomiką koronaviruso pandemijos metu, pasaulinė valstybių skola padidėjo iki didžiausios lygio istorijoje, ...
Koronavirusas plinta (nuotr. SCANPIX)
Maskvos meras Sergejus Sobianinas pareiškė, kad nuo liepos 13 dienos sostinėje atšaukiami visi anksčiau įvesti suvaržymai verslo ir paslaugų įmonėms.  „Atšaukiami visi ...
(nuotr. Andrius Ufartas/Fotobankas)
Aukso kaina viršijo 1,8 tūkst. JAV dolerių už unciją ribą. Tai didžiausia aukso kaina nuo 2011 m., tačiau ekonomistai teigia, kad tai dar ne pabaiga. Dėl didėjančios aukso ...
Borisas Johnsonas (nuotr. Scanpix)
JK vyriausybė trečiadienį pristatė 30 mlrd. svarų (33 mlrd. eurų) vertės paketą, skirtą išsaugoti darbo vietas ir padėti jaunimui rasti darbo, siekiant atgaivinti koronaviruso ...
(nuotr. SCANPIX)
Šią ir daugelį kitų priemonių, skirtų kovoti su koronaviruso sukeltos krizės padariniais trečiadienį pristatė Jungtinės Karalystės (JK) kancleris Rishi Sunakas. Kaip praneša ...
REKLAMA

×

Pranešti klaidą

SIŲSTI
Į viršų