Itin plataus masto tarptautinio pinigų plovimo skandalo centre atsidūręs didžiausio Danijos komercinio banko „Danske Bank“ Estijos filialas pranešė spalio 1-ąją pradėjęs likvidavimosi procesą.

„Danske Bank“ (nuotr. SCANPIX)

„Danske Bank“ (nuotr. SCANPIX)

Estijos finansų inspekcija šiemet vasarį dėl pinigų plovimo skandalo liepė „Danske Bank“ per aštuonis mėnesius nutraukti veiklą šalyje. Vėliau šio nurodymo įgyvendinimo terminas buvo pratęstas iki šių metų gruodžio 31 dienos.

„Vykdydamas šį nurodymą „Danske Bank“ jau nutraukė bankinę veiklą Estijoje ir liko techniniai filialo likvidavimo reikalai. Filialą dabar valdo likvidavimo komitetas“, – teigiama pranešime.

„Danske Bank“ Estijos filialo paskolų privatiems klientams portfelis birželį buvo parduotas Estijos bankui LHV, o komercinių klientų paskolų sutartis nuo spalio perėmė „Danske Bank“ Lietuvos filialas.

Lietuvos finansų įmonė „Orion Securities“ praėjusį mėnesį perėmė „Danske Bank“ Estijoje investicinės veiklos portfelį.

2007-2015 metais per „Danske Bank“ Estijos padalinį buvo atlikta 200 mlrd. eurų vertės finansinių operacijų, daugelis iš kurių šiuo metu laikomos įtartinomis.

REKLAMA

Dėl skandalo atsistatydino „Danske Bank“ vadovas Thomas Borgenas (Tomas Borgenas), o įvairiose Europos Sąjungos šalyse imta stiprinti finansų sektoriaus kontrolės mechanizmus ir griežtinti taisykles.

Šis vienas didžiausių visų laikų pagal mastą pinigų plovimo skandalas tiriamas kai kuriose Europos šalyse, įskaitant Daniją ir Estiją, bei Jungtinėse Valstijose.

Estijoje įtarimai dėl pinigų plovimo yra pareikšti apie 10 buvusių „Danske Bank“ darbuotojų.

Patogiausias būdas sužinoti daugiau - sekti naujienas mūsų „Facebook“ paskyroje!

Naujienų agentūros BNS informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo draudžiama.

Nėra komentarų. Būk pirmas - komentuok!

Top Video

Internautai pašėlo: mama įkėlė įrašą, kaip mažametis vairuoja ir viršija greitį
DABAR RODOMA
Internautai pašėlo: mama įkėlė įrašą, kaip mažametis vairuoja ir viršija greitį
DABAR RODOMA
Negalėjo nenufilmuoti: praeiviai stabtelėjo žiūrėti, ką moteris vedžioja lauke
DABAR RODOMA
Mama slapta užfiksavo šokiruojantį slaugės elgesį su jos negalią turinčiu sūnumi
DABAR RODOMA
Tiesioginio eterio įrašas atskleidė vagystę: kuriozas tapo sensacija
DABAR RODOMA
Dėl gyvūno pikantiško poelgio modeliui teko raudonuoti
DABAR RODOMA
Moteris palikusi atvirus automobilio langus labai greitai to pasigailėjo
DABAR RODOMA
Darbuotojai užfiksavo poros akimirką restorane: visi internautai ėmė jų ieškoti
DABAR RODOMA
Pamačius šalia važiavusį automobilį išsitraukė kamerą: to dar nebuvo regėję
DABAR RODOMA
Keistos išvaizdos žuvis sukėlė sąmyšį: atrodo, kaip su žmogaus veidu
DABAR RODOMA
Venckienės palaikymo mitingo dalyvė: aš buvau pas Neringą kameroje
REKLAMA
Volkswagen (nuotr. SCANPIX)
Vokietijos konkurencijos tarnyba ketvirtadienį pareiškė, jog automobilių gamintojoms BMW, „Daimler“ ir „Volkswagen“ už „nekonkurencingą praktiką“ perkant rūšinį plieną skirs ...
Swedbank (Fotobankas)
Stambus Rusijos ginklų gamybos koncerno „Kalašnikov“ akcininkas JAV ginklų gamybos bendrovei „Kalashnikov USA“ per Baltijos šalyse veikiantį Švedijos banką „Swedbank“ pervedė ...
Pinigai (nuotr. Fotodiena.lt)
Estijos darbdavių organizacijos ir darbuotojų profesinės sąjungos priėmė į sunkias jų derybas įtraukto valstybinio tarpininko pasiūlymą dėl minimalaus darbo užmokesčio 2020 ir ...
SEB bankas (nuotr. SCANPIX)
Baltijos šalyse veikiantis Švedijos bankas SEB gavo iš šios šalies nacionalinės transliuotojos SVT sąrašą 194-ių juridinių asmenų, kurie gali būti susiję su pinigų plovimu. ...
„Ryanair“ lėktuvai (nuotr. SCANPIX)
Vartotojų teises ginanti kompanija paskelbė, kad pigių skrydžių bendrovės „Ryanair“ lėktuvai yra nevalyviausi iš visų. Tai paaiškėjo po žurnalo „Which?“, kuris gina vartotojų ...
REKLAMA

TELEVIZIJA

TVPlay
×

Pranešti klaidą

SIŲSTI
Į viršų