Teisėsaugininkų duomenimis, sukčių grupė, įsikūrusi Niuarko mieste, veikė nuo 2007 metų. Nusikalstama grupė, panaudodama maždaug 7 tūkst. suklastotų asmens tapatybės kortelių, gavo per 25 tūkst. kreditinių kortelių. Kreipdamiesi su prašymu išduoti kreditinę kortelę, sukčiai pateikdavo ne tik padirbtas asmens tapatybės korteles, bet ir suklastotas apmokėtas sąskaitas už komunalines paslaugas bei kitus dokumentus, neva patvirtinančius jų mokumą. Gavę korteles sukčiai jomis apmokėdavo nedideles sumas, laiku padengdami įsiskolinimą, siekdami taip pagerinti savo kreditingumo istoriją.
Vėliau bankams buvo siunčiama suklastota ataskaita, patvirtinanti šios kortelės turėtojo patikimumą ir mokumą. Skolininko skolinimosi reitingas augdavo ir bankas didindavo jam kreditavimo limitą. Bet vos tik sukčiai prieidavo prie didesnių sumų, jie išleisdavo arba paimdavo iš tokių kortelių visas lėšas.
Nusikalstama grupuotė veikė, teisėsaugininkų duomenimis, 28 valstijų teritorijoje. Neteisėtais būdais gaunamos lėšos buvo pervedamos į Pakistaną, Indiją, JAE, Kanadą, Rumuniją, Kiniją ir Japoniją.
JAV teisėsaugininkų atstovai kol kas neatskleidžia kaltinamųjų, prisidėjusių prie šio sukčiavimo, tapatybės. Pranešama tik, kad ketvertas iš 18 kaltinamųjų buvo suimti ir trys iš jų jau pripažino savo kaltę. Kiti 14 kaltinamųjų - visi JAV piliečiai - stojo prieš teismą Niuarke vasario 5 dieną, kur jiems buvo pateikti kaltinimai sukčiavimu bankininkystės srityje. Kaltinamiesiems gresia maksimali laisvės atėmimo bausmė iki 30 metų ir milijono dolerių bauda.
Teisėsaugos atstovai neatmeta galimybės, kad sukčių padarytos žalos suma gali viršyti 200 mln. dolerių.
