Tik du trečdaliai Rusijos kredito organizacijų bei jų filialų vykdo įstatymų reikalavimus kovoti su nusikalstamų pajamų "plovimu" ir užtikrina kontrolę šioje sferoje.
Tokie 2003 metų rugsėjo 1 d. buvo Rusijos centrinio banko (RCB) atliktų patikrinimų rezultatai. Apie tai antradienį (09.16) pareiškė RCB pirmininko pavaduotojas Viktoras Melnikovas. O trečdalis bankų, anot jo, iš esmės nekovoja su "nešvarių" pinigų legalizavimu.
Kaip pažymėjo V. Melnikovas, RCB, darydamas tokią išvadą, remiasi šiais faktais: bankai neturi pakankamos techninės bazės tokiai kovai, nesilaiko informacijos saugojimo tvarkos, neteikia duomenų RF finansų monitoringo komitetui. Dėl to pernai 22 kredito organizacijos buvo nubaustos didelėmis baudomis.
Pasak V. Melnikovo, kad bankai galėtų efektyviau kovoti su nelegalių pajamų "plovimu", turi būti priimtos kai kurios įstatymų pataisos. Pavyzdžiui, bankams reikėtų suteikti teisę be teismo nutraukti sutartį su klientu, jeigu šis nepateikia apie save visos reikiamos informacijos, taip pat teisę naudotis tarnybine RF mokesčių organų ir VRM duomenų baze.
ELTA
