Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) pareigūnai išaiškino gerai organizuotą grupuotę, išgrobsčiusią milijonus litų valstybės biudžeto lėšų. Sulaikyta 19 asmenų, kurie įtariami, įsteigę daugiau nei 30 priedangos įmonių, per kurių sąskaitas bankuose buvo legalizuota daugiau nei 13 mln. litų, ir nuo šios sumos užgrobta daugiau nei 2 mln. litų pridėtinės vertės mokesčio.
Ikiteisminio tyrimo pirmojo etapo metu FNTT ir Vilniaus miesto apylinkės prokuratūros pareigūnai vienu metu sulaikė 13 nusikalstamą veiklą organizavusių bei vykdžiusių asmenų. Sulaikant nusikalstamos veiklos organizatorius Vilniaus, Panevėžio, Ukmergės, Šiaulių miestuose dalyvavo Lietuvos policijos Antiteroristinių operacijų rinktinės "Aras" pareigūnai.
Antrojo etapo metu buvo sulaikyti dar 6 asmenys. Atskleistoje organizuotoje grupėje veikė ir kriminaliniame pasaulyje gerai žinomi asmenys, priklausantys Vilniaus nusikalstamam "smauglių" susivienijimui. Kai kurie iš organizuotos grupuotės asmenų yra ne vieną kartą teisti. Vienas iš nusikalstamos veikos organizatorių A. Bernatavičius šių metų vasarą buvo sulaikytas įtarus nužudymu.
Operatyvinio tyrimo metu FNTT pareigūnai nustatė, kad nusikalstamos veiklos organizatoriai 2003-2004 metais be įsigijimo dokumentų iš fizinių asmenų Vilniaus, Panevėžio, Utenos apskrityse supirkdavo medieną, metalus, kuriuos parduodavo realiai Lietuvoje veikiantiems ūkio subjektams. Pinigų legalizavimui nusikalstamos veiklos organizatoriai buvo įsteigę daugiau kaip 30 įmonių, į kurių sąskaitas buvo pervedami pinigai (taip pat ir PVM) už realizuotą medieną, metalą, atliktus darbus ir suteiktas paslaugas
Bendros FNTT ir Vilniaus miesto prokuratūros organizuotos operacijos metu nusikalstamos veiklos organizatorių, vykdytojų, padėjėjų, medienos tiekėjų darbo vietose (tiek realiose, tiek nelegaliose), namuose, automobiliuose buvo atlikta daugiau nei 100 sankcionuotų kratų.
Kratų metu rasta bei paimta nusikalstamą veiklą patvirtinančių suklastotų buhalterinės apskaitos dokumentų, įvairių juodraščių, priedangos įmonėms pervestų lėšų išgryninimui skirtų banko kortelių bei kitų reikšmingų įrodymų. Iš vieno iš priedangos įmonės vadovų kratos metu paimtas pistoletas.
Šeši valstybės lėšų grobstytojai buvo suimti. Įtarimai padarius nusikalstamą veiką pareikšti iš viso 30-iai asmenų.
OMNI naujienos
