CNN tvirtinimu, viena „investicinė grupė“, valdoma iš Rusijos ir susijusi su Rusijos valdžia, pervedė ne mažiau 900 tūkst. dolerių įmonei, kuri finansavo Sirijos cheminio ginklo programą.
Anot kontrakto ir bankų išrašų nuo 2007-ųjų iki 2008-ųjų pradžios, ši investicinė grupė sutiko sumokėti daugiau nei 3 mln. dolerių įmonei „Balec Trading Ventures“ – tariamai už „aukštųjų technologijų baldus“. Bankų įrašai skelbia, kad mažiausiai 900 tūkst. iš tiesų buvo pervesti.
Bendrovė, galimai susijusi su Rusijos nusikalstama grupuote, vadinosi „Quartell Trading“. Anot JAV teisingumo ministerijos, tai vienas iš daugelio tarpininkų, į kurių sąskaitas iš Rusijos buvo pervedami milijonai dolerių, pagrobtų iš šalies iždo. Šios lėšos buvo „išplautos“. Žurnalistų teigimu, yra ryšys tarp šių lėšų ir pasaulį sukrėtusios „Magnickio bylos“ – vieno iš didžiausių Putino Rusijos korupcijos skandalų. Su šia byla susijusiems asmenims JAV vėliau įvedė sankcijas.
„Balec Ventures“ savininkas yra Issa al-Zeydi, Rusijos pilietis. JAV finansų ministerija 2014-aisiais įtraukė jį į sankcijų sąrašą, dėl jo veiklos Mokslo tyrimų centre, kuris vykdė nekonvencinės ginkluotės gamybą. Anot CNN tyrimo medžiagos, šis „mokslinių tyrimų centras“ gamino nervus paralyžiuojančias medžiagas.
