Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba (FNTT), bendradarbiaudama su Valstybine mokesčių inspekcija, atskleidė dvi Vilniuje ir Mažeikiuose veikusias organizuotas grupes, vykdžiusias nusikalstamą prekybą benzinu ir dyzeliniu kuru smulkioms šalies degalinėms.
Pareigūnai atlieka du ikiteisminius tyrimus, vienas vykdomas Vilniuje, kitas – Šiauliuose. Juose 25 asmenims pateikti įtarimai dėl sukčiavimo dideliu mastu, apgaulingo apskaitos tvarkymo ir neteisėtos juridinių asmenų veiklos. Siekiant užtikrinti civilinį ieškinį, šiuo metu laikinai apribota nuosavybės teisė į įtariamųjų 2 mln. eurų vertės turtą. Penki asmenys suimti.
Kaip skelbia FNTT, iš Latvijos į Lietuvą buvo atgabenta ir nelegaliu būtų mažose degalinėse, transporto veiklą vykdančiose bendrovėse realizuota apie 60 tūkst. tonų degalų. Nusikalstamos grupuotės naudojosi 24 Lietuvos bendrovėmis, kurios realiai nevykdė jokios ekonominės veiklos ir nemokėjo mokesčių. Be to, grupuotės, siekdamos užmaskuoti savo nusikalstamą veiklą ir išvengti PVM mokėjimo, naudojo visą fiktyvių Latvijoje, Estijoje, Kipre, Lenkijoje, Čekijoje ir Bulgarijoje registruotų bendrovių tinklą.
Stengėsi trukdyti tyrimui
FNTT atskleidė, kad atliekant ikiteisminį tyrimą dėl nelegalios prekybos degalais, įvykdė 37 kratas. Vilniuje atliekamo tyrimo dėl nelegalios degalų prekybos metu įtariamieji trukdė atlikti procesinius veiksmus, neįsileido FNTT pareigūnų, atvykusių atlikti kratų. Į vieno iš įtariamųjų gyvenamąją vietą buvo patekta per langą, ugniagesiams pakilus kopėčiomis iki buto. Keleto įtariamųjų transporto priemonėse kratos buvo atliktos tik pasitelkus specialistus, kurie atrakino automobilius.
Anot FNTT, atliekant kratas vieno iš organizuotos nusikalstamos grupės narių gyvenamojoje vietoje, pareigūnai spėjo sustabdyti reikšmingų dokumentų sunaikinimą. Dokumentai buvo aptikti virtuvėje esančios krosnies pakuroje.
Be to, atliekant procesinius veiksmus, buvo rasta už prekybą žmonėmis ir turto prievartavimą 5 metų iš 6 mėnesių laisvės atėmimo bausme nuteista ir nuo teismo nuosprendžio vykdymo besislapstanti įtariamojo sutuoktinė, kuri buvo perduota pareigūnams.
