FNTT tyrėjai, bendradarbiaudami su Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos darbuotojais, nustatė, kad įtariamasis, Lietuvoje veikiančios bendrovės vardu, iš JAV internetinių aukcionų įsigydavo autoįvykių metu apgadintus automobilius. Siekdamas nuslėpti vykdomą nelegalią prekybą automobiliais Jurbarko gyventojas buvo įsigijęs verslo liudijimą teikti automobilių remonto paslaugas. Įtariama, kad naudojantis JAV registruota ribotos atsakomybės bendrove (offshore), aukcionuose už 3–5 tūkst. JAV dolerių nupirkto automobilio kaina, specialiai Lietuvos bendrovės apskaitoje būdavo sumažinama 2–3 kartus.
Įsigytus JAV automobilius įtariamasis suremontuodavo ir už 9–10 tūkst. JAV dolerių parduodavo pirkėjams iš Kazachstano. Pirkėjai atsiskaitydami už automobilius sumokėdavo jurbarkiečiui grynaisiais arba pinigus pervesdavo į ribotos juridinės atsakomybės bendrovės sąskaitą. Turima duomenų, kad šis asmuo per savaitę suremontuodavo ir parduodavo nuo 2 iki 5 automobilių.
Atliekant kratą minėto jurbarkietis gyvenamojoje vietoje, pagalbinėse patalpose FNTT tyrėjai aptiko 20 automobilių, iš kurių 10 automobilių „Subaru“ buvo paruošti pardavimui, o kiti remontuojami.
Ikiteisminį tyrimą dėl apgaulingos apskaitos ir neteisėto vertimosi ūkine veikla organizuoja ir jam vadovauja Klaipėdos apygardos prokuratūra. Civiliniam ieškiniui ar galimam turto konfiskavimui užtikrinti 20 automobilių laikinai apribotos nuosavybės teisės, kurių vertė virš 70 tūkst. eurų.
