FNTT pareigūnai iš viso atliko 11 kratų Kaune, Šilutės rajone ir kitose tyrimui reikšmingose vietose. Jų metu paimta 65 tūkst. eurų grynųjų pinigų, užrašai ir duomenys apie vykdytus užsakymus.
Manoma, kad šešis darbuotojus turinti įmonė pastaruosius dvejus metus per dieną aptarnaudavo nuo 50 iki 100 asmenų, didžioji dalis sandorių buvo apmokama grynaisiais pinigais, tačiau į apskaitą įmonė įtraukdavo tik mažą jų dalį.
Ikiteisminį tyrimą kontroliuoja Klaipėdos apygardos prokuratūra.
Už neteisingų duomenų apie pajamas pateikimą numatoma griežčiausia bausmė – laisvės atėmimas iki aštuonerių metų. Už apgaulingą apskaitos tvarkymą – iki ketverių metų laisvės atėmimo.
