Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) prie Vidaus reikalų ministerijos (VRM) sulaikė Latvijoje ir Lietuvoje galimai pinigus plovusius aferistus, kurie šiuo metu suimti. Nustatyta, kad tarptautinei aferistų grupuotei iki tol pavyko „išplauti“ per 36 mln. litų.
FNTT pranešė, kad Šiaulių apskrities skyriaus pareigūnai, atlikdami ikiteisminį tyrimą dėl sukčiavimo ir nusikalstamu būdu įgytų pinigų legalizavimo Radviliškyje, prie vieno komercinio banko sulaikė du - 26-erių ir 27-erių metų - Radviliškio gyventojus.
FNTT atstovai BNS pirmadienį teigė, jog sulaikytieji - Lietuvos piliečiai, tikimasi, kad atliekant tyrimą kartu su Latvijos pareigūnais, tyrimo gijos atves ir iki finansinėmis machinacijomis įtariamų Latvijos bendrovių bei Latvijos piliečių.
Anot tarnybos, įtariamieji sulaikyti išeidami iš banko, iš kurio sąskaitos buvo išėmę 53 tūkst. Latvijos latų. Sulaikytų asmenų namuose ir automobiliuose buvo atliktos kratos, kurių metu rasti ir paimti Latvijos įmonių dokumentai ir kiti daiktai, dar 100 Latvijos latų ir 1,5 tūkst. litų.
Įtariama, kad sulaikytieji naudojosi Latvijoje registruotų įmonių, kurių, pirminiais duomenimis, yra ne mažiau kaip 12, suklastotais įgaliojimais, suteikiančiais teisę valdyti šių realiai ūkinės finansinės veiklos nevykdančių Latvijos įmonių sąskaitas Lietuvos banke.
Ikiteisminio tyrimo metu atskleista, kad jokios veiklos nevykdančios Latvijos įmonės buvo naudojamos, siekiant nuslėpti ir įteisinti nusikalstamu būdu įgytus pinigus, atliekant pinigines operacijas.
Įtariamieji, gaudami pinigus į Latvijos įmonių banko sąskaitas, šias pinigų sumas išskaidydavo atskirais bankiniais pavedimais ir juos pervesdavo į kitas latvių įmonių sąskaitas.
Vėliau pinigai būdavo paimami iš banko sąskaitų ir sugrąžinami Latvijos piliečiams.
Nustatyta, kad iš Latvijos įmonių banko sąskaitų buvo pervesta ir Latvijos piliečiams sugrąžinta daugiau nei 36 mln. litų. Taip pat išaiškinta, kad pinigai būdavo pervedami naudojantis ir 3 Lietuvoje registruotomis įmonėmis. Pirminiais duomenimis, iš banko sąskaitų buvo išimti dar 4,8 mln. litų.
Nusikalstama veikla tarptautinė - susijusi ir su kaimynine šalimi, ir su Lietuva.
Siekiant legalizuoti nusikalstamu būtų įgytus pinigus ir taip apsunkinti tyrimą, į nusikalstamos veiklos grandinę buvo įtrauktos jokios realios ūkinės finansinės veiklos nevykdančios įmonės. Neretai tokių įmonių vadovai nieko nežinodavo apie jų veiklą.
Šiuo atveju nusikalstamos veikos baigtos vykdyti Lietuvoje - pinigai legalizuoti per realiai jokios veiklos nevykdžiusių įmonių banko sąskaitas, išgryninti Lietuvoje ir sugrąžinti Latvijos piliečiams.
Atliekant tyrimą, bendradarbiaujama su Latvijos teisėsaugos institucijomis dėl Latvijoje padarytų nusikalstamų veikų, siekiant nustatyti visus šioje nusikalstamos veiklos schemoje dalyvavusius asmenis.
Be to, ikiteisminio tyrimo metu išaiškinta, kad vienas iš sulaikytųjų sukčiavo pridėtinės vertės mokesčiu (PVM). Jo valdomos Lietuvos įmonės faktiškai jokios veiklos nevykdė, įtariamasis klastojo įmonių dokumentus, juose fiksuodamas neįvykusias ūkines operacijas dėl trąšų, įvairių paslaugų pardavimo Lietuvos ūkio subjektams, ūkininkams.
Tokiu būdu apgaule buvo išvengta į Lietuvos valstybės biudžetą sumokėti 505 tūkst. litų. Šiuo metu nustatyti 4 tokie sukčiavimo atvejai. Turima duomenų, kad šių įmonių dokumentais įformintas fiktyvus 720 tonų trąšų, pavogtų iš trąšomis prekiaujančios bendrovės Kėdainiuose, pardavimas.
Anksčiau neteisti ir niekur nedirbantys asmenys įtariami nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimu, sukčiavimu ir apgaulingu apskaitos tvarkymu. Šiaulių miesto apylinkės teismo nutartimis jiems skirtos kardomosios priemonės - suėmimas 3 mėnesiams. Atliekamą ikiteisminį tyrimą kontroliuoja ir jam vadovauja Šiaulių apygardos prokuratūra.
