Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos (FNTT) pareigūnai Kaune sulaikė nusikalstamą organizuotą asmenų grupę, kuri įtariama sukčiavimu nemokant pridėtinės vertės, juridinių asmenų pelno ir kitų mokesčių.
Pirminiais paskaičiavimais, nusikalstamos grupės asmenų veiklos mastas didesnis nei 1 milijonas litų, į valstybės biudžetą nesumokėta daugiau kaip 300 tūkstančių litų mokesčių. Be to, ikiteisminio tyrimo pareigūnai aiškinasi įmonių neteisėtos veiklos mastą, kadangi yra duomenų, jog valstybė galėjo patirti dešimt kartų didesnę žalą, pranešė FNTT.
Operacijos dieną buvo sulaikyta 10 asmenų. Kardomoji priemonė suėmimas paskirta dviem 1967 metais gimusiems nusikalstamos veiklos organizatoriams. Teismas sulaikymo terminą nustatė nuo vieno iki dviejų mėnesių. Kitiems asmenims paskirtos kardomosios priemonės - dokumentų paėmimas ir rašytinis pasižadėjimas neišvykti. Ikiteisminiame tyrime dėl sukčiavimo stambiu mastu pareikšti įtarimai 12 asmenų. Areštuotas įtariamųjų turtas, kurio vertė siekia 2 milijonus litų.
FNTT Kauno apskrities skyriaus pareigūnai išaiškino, kad organizuota asmenų grupė savo nusikalstamą veiklą pradėjo vykdyti prieš trejus metus. Nusikalstamą grupę subūrė kaunietis A.Ž., jau anksčiau pakliuvęs į teisėsaugos akiratį. Įtariama, kad jis kitiems grupės nariams duodavo nurodymus, buvo paskirstęs jų vaidmenis nusikalstamoje veikloje. Atliekamame ikiteisminiame tyrime užfiksuota, kad vieni grupės nariai įsteigdavo realiai jokios veiklos nevykdančias įmones, kiti rasdavo įmones, kurioms reikalingos tokių fiktyvių įmonių PVM sąskaitos faktūros.
Kaune veikusiose įmonėse ir įmonių vadovų gyvenamosiose vietose atliktų kratų metu rasti fiktyvių ir legaliai veikiančių įmonių apskaitos dokumentai, kompiuterinė technika, įmonių bankinės kortelės, Europos Sąjungos šalyse registruotų įmonių įregistravimo dokumentai, spaudai, Lietuvos bankuose atidarytų sąskaitų dokumentai, elektroninių paslaugų teikimo sutartys, prisijungimo prie sąskaitų duomenys, t. y. kodų kortelės ir PIN generatoriai, slaptažodžiai, pinigai, Europos Sąjungos šalyse registruotų piliečių asmenų tapatybės dokumentų kopijos.
Tęsiant Kauno miesto apylinkės prokuratūros vadovaujamą ikiteisminį tyrimą, planuojama atlikti veikiančių įmonių dokumentų patikrinimą, nustatyti kitus Lietuvos ūkio subjektus, turėjusius sandorių su realios veiklos nevykdžiusiomis įmonėmis, bendradarbiauti su Europos Sąjungos šalių teisėsaugos institucijomis nustatant kitus nusikalstamos veikos bendrininkus.
