Pinigai (nuotr. 123rf.com)

Pinigai (nuotr. 123rf.com)

Bendradarbiaudama su pareigūnais Lenkijoje, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) išaiškino tarptautinės organizuotos grupės vykdytas didelio masto pinigų legalizavimą ir mokestinį sukčiavimą.

Įtariama, kad nuo 2013 metų grynaisiais pinigais galėjo būti įvežta į Lietuvą ir panaudota šešėlinėje ekonomikoje apie 60 mln. eurų, penktadienį pranešė FNTT.

Sukčiavimu ir turto legalizavimu įtariami du asmenys – šios verslo grupės vadovas ir jam padėjęs asmuo. Iš viso šiame ikiteisminiame tyrime pranešimai apie įtarimą įteikti 18 asmenų.

Atskleista, kad kurjeriai didelius grynųjų pinigų kiekius slapta perveždavo iš Europos valstybių, dažniausiai iš Lenkijos, į Lietuvą ir per neoficialius tarpininkus perduodavo Lietuvos verslininkams.

Pastarieji, siekdami išvengti pelno, pajamų, kitų mokesčių mokėjimo į biudžetą, verslo schemose naudojo jų pačių valdomas užsienyje įkurtas lengvatinio apmokestinimo (angl. offshore) kompanijas, į kurių banko sąskaitas pervesdavo nuo apmokestinimo nuslėptas pinigines lėšas.

REKLAMA

Siekdami šias pinigines lėšas naudoti Lietuvoje neoficialiems atlyginimams mokėti, neoficialioms prekėms pirkti ir kitais tikslais, verslininkai atlikdavo pavedimus iš savo valdomų lengvatinio apmokestinimo kompanijų banko sąskaitų į tarpininkų, teikiančių neoficialias išgryninimo paslaugas, valdomų užsienio kompanijų banko sąskaitas ir mainais gaudavo pervestas pinigų sumas atitinkančias sumas grynaisiais pinigais, atskaičius sutartą mokestį.

Tęsiant ikiteisminį tyrimą, FNTT tyrėjai, bendradarbiaudami su Valstybine mokesčių inspekcija, išaiškino verslo grupės, užsiimančios prekyba medikamentais, galimą sukčiavimą mokesčiais nuo dividendų.

Nustatyta, kad nuo 2013 metų šiai verslo grupei vadovaujantys asmenys, pervedė į lengvatinio apmokestinimo kompanijų banko sąskaitas beveik 4 mln. eurų ir, kaip įtariama, juos išgrynino, taip išvengdami daugiau kaip pusės milijono eurų mokesčių, kurie turėjo būti sumokėti į valstybės biudžetą.

Tiriant medikamentais prekiaujančios verslo grupės veiklą, šią savaitę buvo atlikta 10 kratų.

Kratų metu rasti ir išimti tyrimui reikšmingi daiktai ir dokumentai, grynieji pinigai.

tai
2018-11-16 23:37:22
čia palyginti su oficialiais gudručiais, tik paauglių išdykavimai. Štai VP grupės stambiausias akcininkas Numavičius savo kapitalą iškėlė į ofšorą, ir nieko - mokesčių moka mažiau, bet propagandos organai tyli. Atspėkit, kas juos išlaiko?
Atsakyti
Patogiausias būdas sužinoti daugiau - sekti naujienas mūsų „Facebook“ paskyroje!
Gairės:  fntt, sukčiavimas, pinigai

Naujienų agentūros BNS informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo draudžiama.

tai 2018-11-16 23:37:22
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
čia palyginti su oficialiais gudručiais, tik paauglių išdykavimai. Štai VP grupės stambiausias akcininkas Numavičius savo kapitalą iškėlė į ofšorą, ir nieko - mokesčių moka mažiau, bet propagandos organai tyli. Atspėkit, kas juos išlaiko?   ATSAKYTI
GAUK NEMOKAMĄ tv3.lt NAUJIENLAIŠKĮ Į SAVO PAŠTO DĖŽUTĘ:
UŽSISAKYTI

Top Video

Estas Vene - tikras žalgirietis: pamatykite, kaip žudė „Olympiacos“
DABAR RODOMA
Estas Vene - tikras žalgirietis: pamatykite, kaip žudė „Olympiacos“
DABAR RODOMA
Paskutiniai keturi „Žalgirio“ kirčiai Tel Avive – tai nuskandino „Maccabi“
DABAR RODOMA
Stebėjo paukščius, sugavo šiukšlintoją: vyras į mišką vežė atliekas
DABAR RODOMA
Kuriamas naujas planas šeimoms: žada rojų, bet, kaip bus išties?
DABAR RODOMA
Radžis sukritikavo sparčiai populiarėjantį Džeilandą
DABAR RODOMA
Tragiškas gaisras Šilutėje – ugniagesiai vos privažiavo
DABAR RODOMA
Stano siunčia žinutę apie vėžį: įsiklausyti verta visiems
DABAR RODOMA
Kaunietis sėda į teisiamųjų suolą: kūdikį spardė ir mušė
DABAR RODOMA
Naujas ginklas kovoje su šešėliu: konfiskuoti turtą bus paprasčiau
DABAR RODOMA
Dobrovolskio nužudymo byloje – blogos žinios nuteistiesiems
REKLAMA
Muštynės Vilniuje prie „Mados“  (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Naktį į sekmadienį Vilniaus policijai teko raminti įsiaudrinusius barų lankytojus, kilo bent trys didesnės muštynės. Bene pačios didžiausios įvyko apie antrą valandą nakties ...
Policija (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Šeštadienio rytą neblaivi kliente bare Klaipėdoje buteliu trenkė baro darbuotojai per galvą. Klaipėdos policija pranešė, kad incidentas 6.43 val. įvyko Naujojo Sodo gatvėje ...
Ozo g. „Audi“ rėžėsi į stulpą – vairuotojas įpūtė 3,2 prom.  (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Sekmadienį apie 1 val. nakties Vilniuje, Ozo gatvėje, visai girtas „Audi“ vairuotojas sukėlė didelę avariją – rėžėsi į stulpą ir užtvėrė eismą. Atvažiavus policijai paaiškėjo, ...
Policija (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Šeštadienį Vilniuje nužudyta moteris, policija sulaikė įtariamąjį. Policijos departamento duomenimis, 1979 metais gimusios moters kūnas Šv. Stepono gatvėje esančiame bute ...
Pristatyti nauji greitosios medicinos pagalbos automobiliai (nuotr. Tv3.lt/Ruslano Kondratjevo)
Šeštadienį Rokiškio rajone, Uljanavos kaime, susižalojo motociklininkas. Bendrasis pagalbos centras pranešimą apie įvykį gavo 13.41 val. Pirminėje informacijoje teigta, ...
REKLAMA

Top Video

Estas Vene - tikras žalgirietis: pamatykite, kaip žudė „Olympiacos“
DABAR RODOMA
Estas Vene - tikras žalgirietis: pamatykite, kaip žudė „Olympiacos“
DABAR RODOMA
Paskutiniai keturi „Žalgirio“ kirčiai Tel Avive – tai nuskandino „Maccabi“
DABAR RODOMA
Stebėjo paukščius, sugavo šiukšlintoją: vyras į mišką vežė atliekas
DABAR RODOMA
Kuriamas naujas planas šeimoms: žada rojų, bet, kaip bus išties?
DABAR RODOMA
Radžis sukritikavo sparčiai populiarėjantį Džeilandą
DABAR RODOMA
Tragiškas gaisras Šilutėje – ugniagesiai vos privažiavo
DABAR RODOMA
Stano siunčia žinutę apie vėžį: įsiklausyti verta visiems
DABAR RODOMA
Kaunietis sėda į teisiamųjų suolą: kūdikį spardė ir mušė
DABAR RODOMA
Naujas ginklas kovoje su šešėliu: konfiskuoti turtą bus paprasčiau
DABAR RODOMA
Dobrovolskio nužudymo byloje – blogos žinios nuteistiesiems

TELEVIZIJA

×

Pranešti klaidą

SIŲSTI
Į viršų