Lietuvoje registruota Švedijos piliečio įmonė galėjo būti naudojama didelėms sumoms JAV dolerių išplauti, antradienį pranešė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT).

Pinigai (nuotr. Fotolia.com)

Pinigai (nuotr. Fotolia.com)

Baigto FNTT ikiteisminio tyrimo duomenimis, per Vilniuje registruotą bendrovę bandyta išplauti apie 1,5 mln. JAV dolerių (1,277 mln. eurų), o bendrovės atstovas, siekdamas tokią veiklą nuslėpti, klastojo krovinių gabenimo dokumentus, muitinės deklaracijas, sąskaitas-faktūras.

Prieš kurį laiką ši įmonė iš Prancūzijoje registruotos bendrovės sulaukė beveik 1,5 mln. JAV dolerių perlaidos. Tokia pavedimo suma tyrėjams sukėlė įtarimų dėl galimo pinigų plovimo, bendrovės paprašyta pateikti dokumentus, pagrindžiančius šių lėšų kilmę. Įmonės vadovo pateiktuose dokumentų kopijose nurodyta, kad pervesti pinigai – tai atsiskaitymas už daugiau nei dešimtis tūkstančių kilogramų pistacijų, kurios laivais esą gabentos iš Honkongo į Prancūziją.

REKLAMA

Tačiau paaiškėjo, kad bendrovės pateikti dokumentai – Prancūzijos ir Kinijos Honkongo regiono įmonių muitinės deklaracijos, laivo važtaraščiai, sąskaitos-faktūros – suklastoti.

FNTT tyrėjai, išsiuntę teisinės pagalbos prašymus, išsiaiškino, kad dokumentuose minimas laivas niekada nebuvo Honkongo jūrų uoste. Prancūzijos pareigūnai informavo, kad laivo tokiu pavadinimu Prancūzijos jūrų uostuose nebuvo, o į Prancūziją neva atgabentų pistacijų muitinės deklaracijos – netikros.

Iš Prancūzijoje registruotos bendrovės milijoninio pavedimo sulaukusi bendrovė 700 tūkst. JAV dolerių išsyk pervedė kitur, o likusios lėšos buvo sustabdytos. Įmonės sąskaitoje areštuota daugiau nei 770 tūkst. JAV dolerių (655 tūkst. eurų), juos numatoma konfiskuoti.

Vienintelis Lietuvoje registruotos bendrovės akcininkas – Švedijos pilietis. „Sodros“ duomenimis, bendrovė darbuotojų neturėjo, duomenų, kad įmonė vykdė veiklą nėra. Bendrovės vadovas aiškino, kad jis užsiima šeimos verslu, kad turi įmonių daugelyje valstybių, o Lietuvoje įmonė įsteigė, nes girdėjo apie geras sąlygas verslui.

Bendrovės direktorius šioje byloje yra įtariamasis, tačiau šiuo metu atlieka laisvės atėmimo bausmę Švedijos kalėjime. Verslininkas Švedijoje yra nuteistas už panašų nusikaltimą.

Į teismą šioje byloje siunčiamas juridinis asmuo, kaltinamas pinigų plovimu ir suklastotų dokumentų panaudojimu. Baigtą ikiteisminį tyrimą Vilniaus apygardos prokuratūra surašiusi kaltinamąjį aktą perdavė teismui.

Patogiausias būdas sužinoti daugiau - sekti naujienas mūsų „Facebook“ paskyroje!

Naujienų agentūros BNS informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo draudžiama.

Nėra komentarų. Būk pirmas - komentuok!

Top Video

Ekspedicija į legendinį „Titaniką“ parodė liūdną tiesą
DABAR RODOMA
Ekspedicija į legendinį „Titaniką“ parodė liūdną tiesą
DABAR RODOMA
Būsto paskolų brangimas lietuviams – vienas didžiausių Europoje
DABAR RODOMA
Popiežiaus gestas sužavėjo didžiulę tikinčiųjų minią
DABAR RODOMA
Pirmasis toks laukas Lietuvoje – čia žmonės gali išbarstyti mirusiųjų pelenus
DABAR RODOMA
Šeimos kelionė namo atgal į Suomiją baigėsi siaubinga tragedija
DABAR RODOMA
Vyriausybė ruošia naują taršos mokestį
DABAR RODOMA
Gyvybės langelyje paliktas vaikas
DABAR RODOMA
Lietuviai neišgali atostogauti
DABAR RODOMA
Skundžiasi dėl naujų troleibusų
DABAR RODOMA
Sausra pakenkė žuvėdrų jaunikliams
REKLAMA
Petras Bėta (kairėje) su Žmona Irena ir Vytautas Tamošiūnas (nuotr. asm. archyvo)
Glėbiais iš dangaus į rankas ir po kojomis besileidžiančios spalvotos gėlės, perrištos juostelėmis ir apraizgytos atvirukais su palinkėjimais Lietuvai – tokį vaizdą Baltijos ...
Teismas (nuotr. 123rf.com)
Korupcijos byloje įtariamaisiais tapusių teisėjų atleisti Seimas neskuba. Apeliacinio teismo teisėjo Konstantino Gurino likimą parlamentarai veiningai atidėjo rudeniui. ...
Tvarkiečių lyderis Remigijus Žemaitaitis (Paulius Peleckis/Fotobankas)
Socialdarbietis Petras Čimbaras siūlo įstatymo pataisas dėl alkoholio prekybos sekmadieniais. Jis siekia, kad prekyba alkoholiu šventą dieną būtų pailginta iki aštuntos ...
Ligoninė (nuotr. stop kadras)
Baisi nelaimė Vilniuje. Per gimdymą namuose po komplikacijų paryčiais mirė naujagimis berniukas. 40-ies gimdyvė į medikų rankas pateko jau tada, kai kūdikio išgelbėti jau buvo ...
Antanas Nausėda ir Gitanas Nausėda (nuotr. stop kadras)
O dabar niekur nematyti kadrai iš vietos, kur Prezidentas Gitanas Nausėda 90-ojo jubiliejaus proga sveikino savo tėtį Antaną. Šventinei vakarienei Nausėdų šeima pasirinko ...
REKLAMA

TELEVIZIJA

Lietuvos rinktinės rungtynių tvarkaraštis



×

Pranešti klaidą

SIŲSTI
Į viršų