Kas slypi už žemų prekių kainų? Ženklai, kad įmonė gali slėpti mokesčius

Kas slypi už žemų prekių kainų? Ženklai, kad įmonė gali slėpti mokesčius

Mažesnės nei įprasta cukraus, aliejaus, mobiliųjų telefonų, buitinės technikos kainos?.. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) tyrimai rodo, kad prekes pigiau dažnai parduoda mokesčius slepiančios įmonės. Valstybei tai kainuoja brangiai: per 9 šių metų mėnesius FNTT pradėjo 200 ikiteisminių tyrimų dėl 424 nusikalstamų veikų, kuriomis padaryta žala valstybei – 28,1 mln. eurų.

REKLAMA

Mokesčius linkusios slėpti įmonės dažniausiai renkasi prekybą plataus vartojimo prekėmis – tai gali būti kuras, maisto produktai (aliejus, cukrus ir pan.), metalai, buitinė technika, elektronika. FNTT Specialiųjų užduočių valdybos viršininkas Robert Šadianec sako, kad nusikaltėliai renkasi prekes, kurias galima greitai parduoti ir kurių vertė (o kartu ir už jas mokami mokesčiai) yra didesnė. Apie tai pareigūnas kalbėjo FNTT organizuotame seminare ne finansų sektoriaus atstovams.

Be to, mokesčius slepiančios įmonės dažnai prekes parduoda pigiau nei konkurentai – didesni pardavimai augina cirkuliaciją, kuria mėginama užmaskuoti daromus nusikaltimus. Pavyzdžiui, pavasarį FNTT išaiškino grupuotę, prekiavusią mobiliaisiais telefonais ir jų priedais. Jos nariai, įsteigę 5 įmones Lietuvoje bei dar 13 užsienyje, nuslėpė daugiau nei 4 mln. eurų pridėtinės vertės (PVM) bei pelno mokesčių. Išvengdami mokesčių mokėjimo, šie nusikaltėliai siūlė žemesnę prekių kainą nei sąžiningai dirbantys jų konkurentai.

Fiktyvių įstaigų grandinėse gali būti ir 20 bendrovių

Norėdami nuslėpti savo veiklą, nusikaltėliai kuria ištisas fiktyvių bendrovių grandines – per jų sąskaitas juda pinigai, kuriuos tikimasi pasisavinti. Tokių fiktyvių bendrovių grandines dažnai sudaro ir 10, ir 20 įmonių – jos steigiamos tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. „Daugumos nusikalstamų schemų veikimo zona labai plati – užsienio įmonės įtraukiamos tikintis, kad bus lengviau slėpti nusikaltimus“, – mini R. Šadianec.

REKLAMA

Anot pareigūno, nusikalstamose schemose svarbiausia yra pirminė įmonė, užmezganti ryšį su pirkėjais, ir paskutinė – ta, kurioje nusėda nauda. Tokias bendroves nustatyti nėra paprasta, tačiau tarpines išaiškinti paprasčiau. Nustatę tarpinę įmonę, pareigūnai ieško sąsajų ir taip atseka visą grandinę.

Antai metų pradžioje FNTT išaiškino elektronika prekiavusios bei mokesčius slėpusios grupuotės įmones, kurios buvo įsteigtos ne tik Lietuvoje, bet ir Latvijoje, Slovakijoje, Vengrijoje. Beje, slėpdami savo veiklą, nusikaltėliai bando ir itin dažnai keisti fiktyvias bendroves – taip, pavyzdžiui, darė ir maistinio aliejaus bei cukraus prekyba užsiiminėję kauniečiai. Kiekvieną ar kas antrą mėnesį jie, bandydami išvengti pareigūnų dėmesio, kūrė fiktyvias įmones. Tačiau tai nepadėjo – rugsėjo mėnesį jie FNTT pareigūnų buvo išaiškinti. Jų nesumokėto PVM dydis siekė 2,3 mln. eurų.

Kaip atpažįstamos fiktyvios įmonės?

Fiktyvią įmonę pirmiausia išduoda jos darbuotojai. „Fiktyvios bendrovės vadovai įprastai yra statytiniai asmenys. Tokie „vadovai“ į bankus atvyksta su palydovais, tikraisiais nusikaltimo vykdytojais, kurie, apsimesdami konsultantais, bando kontroliuoti statytinį, nes šis banke gali neatsakyti ir į elementarų klausimą apie savo įmonę“, – pasakoja R. Šadianec.

Štai šiemet spalio pabaigoje FNTT su Kauno apygardos prokuratūra išaiškino metalu prekiavusią ir 1,2 mln. eurų PVM nuslėpusią Kauno bendrovę – ji vykdė tariamą prekybą su Lenkijos įmonėmis, kurios arba apskritai nevykdė prekybos metalu, arba joms vadovavo asocialūs asmenys.

REKLAMA

Pašnekovo teigimu, pareigūnų dėmesio sulaukia ir tos įmonės, kuriose dirba tik vienas žmogus, tačiau išimamos kelios atsiskaitymo kortelės; bendrovės, kuriose visai nėra darbuotojų; seniai įsteigtos, bet naują sąskaitą atsidarančios įmonės; bendrovės, kurių registracijos adresu užregistruota šimtai ar tūkstančiai įmonių.

Tranzitinės sąskaitos ir tariamos paskolos

Mokesčius slepiančių tarpinių įmonių sąskaitoms būdinga tai, kad jos naudojamos lėšų tranzitui: lėšos jose būna labai trumpą laiką. Tokiose sąskaitose pajamos nelaikomos, gaunamos lėšos tuoj pat pervedamos į užsienio bankus, o vos pusmetį ar metus naudojamoje sąskaitoje pasiekiama milijoninė apyvarta.

Dar vienas pavyzdys – šių metų pavasarį FNTT pradėtas Kauno rajone veikiančios bendrovės tyrimas. Įtariama, kad ši bendrovė, įtraukusi į daugiau nei 20 mln. eurų vertės krovininių transporto priemonių pirkimo–pardavimo grandinę fiktyvią bendrovę, į valstybės biudžetą nesumokėjo per 3,5 mln. eurų PVM. Atlikdami šį tyrimą, FNTT Kauno apygardos valdybos tyrėjai išsiaiškino, kad į Kauno rajono bendrovės apskaitą buvo įtraukta 151 melaginga PVM sąskaita faktūra, kuriose buvo nurodyti duomenys apie transporto priemonių įsigijimą iš fiktyviai veiklai naudotos bendrovės.

Mokėjimo nurodymo turinys, primena R. Šadianec, taip pat gali išduoti mokesčius slepiančią įmonę. Dažnai uždarbis už dalyvavimą sukčiavime pervedamas kaip paskola ar dovana. Signalas suklusti gali būti ir pervedimai už akivaizdžiai nesusijusias prekes, pavyzdžiui, kurą ir kavą, cukrų ir mobiliuosius telefonus, nors įmonės veiklos sritis yra visai kitokia.

Nusikalstamą veiką gali išduoti ir paslaugos (konsultavimas, reklama, rinkodara ir pan.), teikiamos įmonėms, įsikūrusioms lengvatinio apmokestinimo zonose, tačiau turinčioms savo sąskaitas Europos Sąjungos valstybėse – dažniausiai tai būna Lenkija, Latvija, Estija, Kipras.

 

 

Skaitytojs
2017-11-24 19:55:51
Kai kainosdideles tai mokesciu neslepia ? Iseina kad lietuvoje turi buti tik dideles kainos Ar neabsurdas....
Atsakyti
[email protected]

Naujienų portalo tv3.lt informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB All Media Lithuania sutikimo draudžiama.

Top Video

Joninių savaitgalis apkars: trankysis perkūnijos, merks lietus
DABAR RODOMA
Joninių savaitgalis apkars: trankysis perkūnijos, merks lietus
DABAR RODOMA
Žinia jaunoms šeimoms: sulauks paramos būstui
DABAR RODOMA
Naujas Gražulio veidas: perpus jaunesnei mylimajai – reikalavimai darytis abortą
DABAR RODOMA
Šaro triumfo diena: užfiksavo, kas gavo ypatingą jo dėmesį
DABAR RODOMA
Smūgis lauko tualetų savininkams visoje Lietuvoje
DABAR RODOMA
Dar vienas galimai žiauraus elgesio su gyvūnais atvejis
DABAR RODOMA
STT pareigūnai iš kabineto išsivedė Panevėžio merą
DABAR RODOMA
Ar įsivaizduojate, kiek gausite pensijos? „Sodra“ parengė naują skaičiuoklę
DABAR RODOMA
Lietuva sugalvojo, kaip paskatinti tėčius eiti vaiko priežiūros atostogų
DABAR RODOMA
Prastos žinios rūkaliams: brangs visi tabako gaminiai
GAUK NEMOKAMĄ tv3.lt NAUJIENLAIŠKĮ Į SAVO PAŠTO DĖŽUTĘ:
UŽSISAKYTI
REKLAMA
Skaitytojs 2017-11-24 19:55:51
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Kai kainosdideles tai mokesciu neslepia ? Iseina kad lietuvoje turi buti tik dideles kainos Ar neabsurdas....
   ATSAKYTI
Policija (nuotr. Fotodiena.lt)
Pareigūnai informuoja, kad Klaipėdoje žiauriai sumuštas jaunas vyras. 2018-06-22 į Klaipėdos pareigūnus kreipėsi 1996 m. gimęs vaikinas, kuris nurodė, jog 2018-06-22, apie ...
Policija (nuotr. Fotodiena.lt)
Šventinį Joninių savaitgalį dirbs sustiprintos policijos pareigūnų pajėgos. Šalies keliuose bus vykdomi atsitiktiniai reidai, skirti transporto priemonių vairuotojų blaivumui ...
Smurtas prieš moterį. Asociatyvi nuotrauka (nuotr. 123rf.com)
2003-siais beveik po dviejų mėnesių intensyvaus tyrimo Vilniaus miesto VPK kriminalinės policijos Nusikaltimų tyrimo tarnybos Smurtinių nusikaltimų tyrimo skyriaus pareigūnams ...
Kauno teismas pradėjo nagrinėti jaunos I. Strazdauskaitės nužudymo bylą (nuotr. TV3)
Kaune pradėta nagrinėti visą šalį sukrėtusio plungiškės Ievos Strazdauskaitės žiauraus apiplėšimo ir nužudymo byla. Ji bus nagrinėjama už uždarų durų. Bylos kaltinamasis aktas ...
REKLAMA

Top Video

Joninių savaitgalis apkars: trankysis perkūnijos, merks lietus
DABAR RODOMA
Joninių savaitgalis apkars: trankysis perkūnijos, merks lietus
DABAR RODOMA
Žinia jaunoms šeimoms: sulauks paramos būstui
DABAR RODOMA
Naujas Gražulio veidas: perpus jaunesnei mylimajai – reikalavimai darytis abortą
DABAR RODOMA
Šaro triumfo diena: užfiksavo, kas gavo ypatingą jo dėmesį
DABAR RODOMA
Smūgis lauko tualetų savininkams visoje Lietuvoje
DABAR RODOMA
Dar vienas galimai žiauraus elgesio su gyvūnais atvejis
DABAR RODOMA
STT pareigūnai iš kabineto išsivedė Panevėžio merą
DABAR RODOMA
Ar įsivaizduojate, kiek gausite pensijos? „Sodra“ parengė naują skaičiuoklę
DABAR RODOMA
Lietuva sugalvojo, kaip paskatinti tėčius eiti vaiko priežiūros atostogų
DABAR RODOMA
Prastos žinios rūkaliams: brangs visi tabako gaminiai

TELEVIZIJA

×

Pranešti klaidą

SIŲSTI
Į viršų