pinigų plovimas

Teisėsauga atlieka kratas ir ieško užsienyje esančių „Snoro“ vadovų
Teisėsauga atlieka kratas ir ieško užsienyje esančių „Snoro“ vadovų (7) 2011.11.17 10:57 Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento vyriausiasis prokuroras Irmantas Mikelionis portalui Balsas.lt sakė, jog kol kas nėra tikslo ką nors suimti: „Kol kas daromos kratos, imami dokumentai. Nustatome ir banko vadovų buvimo vietą“. Ar bus taikomos sankcijos Rusijos piliečiui, vienam iš banko vadovų ...
Vokietijoje aptiktos M. Chodorkovskio sąskaitos
Vokietijoje aptiktos M. Chodorkovskio sąskaitos (5) 2011.10.15 11:31 Vokietijoje aptiktos Michailo Chodorkovskio sąskaitos, kuriose laikomų pinigų bendra suma siekia 15 mln. eurų. Kaip penktadienį rašo laikraštis „Zueddeutsche Zeitung“, prieš kelis mėnesius Vokietijos tyrėjai iškėlė baudžiamąją bylą dėl įtariamo pinigų plovimo. Laikraščio duomenimis, buvusio „Jukos“ savininko lėšos ...
Ispanija ketina Egiptui išduoti H. Mubarako sąjungininką
Ispanija ketina Egiptui išduoti H. Mubarako sąjungininką 2011.10.10 19:14 Ispanija ketina išduoti artimą buvusio Egipto prezidento Hosnio Mubarako sąjungininką, kaltinamą korupcija, pranešė Egipto valstybinė televizija. Nei Ispanijos užsienio reikalų ministerija, nei prezidentūra to kol kas nepatvirtino, o Egipto televizija neatskleidė išsamesnės informacijos ir necitavo Ispanijos užsienio ...
VEKS 2009: byla nutraukta ir vėl atnaujinta
VEKS 2009: byla nutraukta ir vėl atnaujinta 2011.09.12 22:52 Vilniaus apygardos prokuratūra, atlikusi ikiteisminį tyrimą dėl pinigų plovimo ir machinacijų Valstybiniame jaunimo teatre, jį nutraukė ir vėl atnaujino. Tokius veiksmus atlikęs Vilniaus apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojas Anatolijus Koržovas portalui Balsas.
Buvęs Tuniso prezidentas nuteistas už akių
Buvęs Tuniso prezidentas nuteistas už akių 2011.06.21 08:55 Tuniso teismas nuteisė buvusį šalies prezidentą Ziną el Abidiną Ben Ali ir jo žmoną 35-erių metų laisvės atėmimo bausme dėl pinigų plovimo ir piktnaudžiavimo valstybės lėšomis, praneša BBC. Porai, sausį pabėgusiai į Saudo Arabiją šalyje prasidėjus neramumams, taip pat buvo skirta daugiau nei 160 mln. litų bauda. ...
JAV Estijoje atidarė kibernetinių nusikaltimų biurą
JAV Estijoje atidarė kibernetinių nusikaltimų biurą 2011.05.23 18:00 Jungtinių Amerikos Valstijų slaptoji tarnyba Estijoje atidarė nedidelį kibernetinių nusikaltimų biurą, praneša naujienų agentūra „Associated Press“. 2007 metais nuo kibernetinių atakų nukentėjo kelios Estijos vyriausybės ir kompanijų internetinės svetainės.
Nuteistas buvęs Egipto turizmo ministras
Nuteistas buvęs Egipto turizmo ministras 2011.05.10 13:42 Buvusiam Egipto turizmo ministrui Zohairui Garranahui skirta 5-erių metų kalėjimo bausmė už korupciją, praneša BBC, remdamasi Egipto teismo šaltinio duomenimis.Pasak šaltinio, Z. Garranahas neteisėtai dalino turizmo leidimus. Buvusiam Egipto vidaus reikalų ministrui Habibui el-Adly'ui praėjusią savaitę buvo paskirta 12 ...
Buvęs Egipto ministras nuteistas kalėti 12 metų
Buvęs Egipto ministras nuteistas kalėti 12 metų 2011.05.05 17:13 Buvusiam Egipto vidaus reikalų ministrui Habibui el Adly paskirta 12 metų kalėjimo bausmė už pinigų plovimą ir spekuliavimą, praneša BBC. H. el Adey buvo labai svarbus buvusio Egipto prezidento Hosni Mubarako režime, nes buvo šalies saugumo pajėgų vadas. H. el Adley yra pirmasis prieš teismą stojęs režimo pareigūnas. ...
A. Tapinas apie Juodajį penktadienį
A. Tapinas apie Juodajį penktadienį (1) 2011.04.17 14:38 Įvykiai už Atlanto aktualūs viso pasaulio, taip pat ir Lietuvos žaidėjams. Bene pirmasis savo išsamia nuomone pasidalino Lietuvos Sportinio Pokerio Federacijos prezidentas ir Unibet ambasadorius Andrius „The Reader“ Tapinas. Paprastai to nedarome, tačiau šįsyk leidome sau nukopijuoti Andriaus bloge padarytą įrašą, kuriame ...
Juodasis penktadienis
Juodasis penktadienis 2011.04.15 16:45 Penktadienį vakare JAV federalinė valdžia metė kaltinimus internetinio pokerio gigantams, taip vadinamajam „Didžiajam trejetui“. PokerStars, Full Tilt Poker ir Ultimate Bet/Absolute Poker kūrėjai buvo apkaltinti sukčiavimu, pinigų plovimu ir nelegalių lošimų organizavimu. Buvo išduoti orderiai 75 šių kompanijų bankų ...
Rimtai užsimojo pamokyti pinigų plovėjus
Rimtai užsimojo pamokyti pinigų plovėjus (3) 2011.04.11 21:10 Į kovą su smarkiai šalyje paplitusia šešėline ekonomika stoja Valstybinės mokesčių inspekcijos ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos bendromis pastangomis įsteigtas Rizikos analizės centras. Jau seniai išmokę plauti neskaidriai įgytus pinigus gudriai užmaskuotų finansinių schemų organizatoriai griebėsi naujų veiklos ...
Monako žvalgyba: Rusijos valdininkai ir verslininkai su V. Putinu priešakyje „plovė“ pinigus
Monako žvalgyba: Rusijos valdininkai ir verslininkai su V. Putinu priešakyje „plovė“ pinigus (5) 2011.04.11 12:13 Buvęs Monako kunigaikščio Alberto II patarėjas saugumo ir žvalgybos reikalais eilinį kartą parengė demaskuojamą medžiagą apie aukštus Rusijos pareigūnus.
Pinigus plovė „su fantazija“
Pinigus plovė „su fantazija“ (1) 2011.03.29 19:26 Nuvilnijęs korupcijos skandalas „Aukštaitijos vandenyse“ gali atsirūgti visų miesto Savivaldybės kontroliuojamų įmonių valdymo struktūroms. Tačiau šiuo darbu jau užsiims nauji į Tarybą išrinkti politikai.
Dešimtis finansinių nusikaltimų padaręs lietuvis įkliuvo Australijoje
Dešimtis finansinių nusikaltimų padaręs lietuvis įkliuvo Australijoje (2) 2011.01.25 18:54 Australijos policija Melburne sulaikė su daugiau kaip 40 mokesčių nemokėjimo atvejų susijusį lietuvį Paulių Kalinovą. 24 metų lietuvis policijos visame pasaulyje buvo ieškomas dėl su mokesčiais ir pinigų plovimu susijusių nusikaltimų, kuriuos ji darė Velse, rašo lrytas. lt P. Kalinovas buvo pastebėtas pakeliui į savo ...
Stringa tyrimas dėl „Snoro“ akcijų pirkimo
Stringa tyrimas dėl „Snoro“ akcijų pirkimo 2011.01.12 11:45 Pusketvirtų metų atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl galimai nusikalstamu būdu įsigytų pinigų legalizavimo perkant banko „Snoras“ akcijas stringa. Jam trukdo Rusijos teisėsaugininkai, kurie neatsako į Lietuvos teisinės pagalbos prašymus, praneša delfi.lt Generalinės prokuratūros pavedimu Finansinių nusikaltimų tyrimo ...
Atominė energetika – tik pinigams plauti
Atominė energetika – tik pinigams plauti (12) 2011.01.02 12:41 Lygiai prieš metus, likus valandai iki Naujųjų, buvo uždaryta daugiau nei ketvirtį amžiaus veikusi Ignalinos atominė elektrinė (IAE). Tai buvo bene svarbiausias pastarojo laiko ekonominis įvykis, jau atnešęs, atnešantis ir dar atnešiantis Lietuvai milijardinius nuostolius. Brango dešimtimis procentų Į 2010-uosius ...
Vatikane bus kovojama su pinigų plovimu
Vatikane bus kovojama su pinigų plovimu 2010.12.31 11:00 Vatikanas įsteigė naują finansinę instituciją, kovosiančią su pinigų plovimu, taip siekiant padaryti Vatikano finansines operacijas skaidresnes, pranešė BBC. Popiežius pasirašė įsakymą, pagal kurį Vatikano bankas padės tarptautinėms pastangoms kovoti su pinigų plovimu ir terorizmo rėmimu. Šis įsakymas duotas ...
JAV bankai nebeteiks paslaugų 40-ies šalių ambasadoms
JAV bankai nebeteiks paslaugų 40-ies šalių ambasadoms 2010.11.20 17:14 Didžiausi JAV bankai nebebendradarbiaus su maždaug 40-ies valstybių ambasadomis dėl sunkumų laikantis kovos su pinigų plovimu taisyklių. O jos buvo priimtos po 2001 metų rugsėjo 11-osios teroro aktų. Tai šeštadienį pranešė laikraštis „The Wall Street Journal“, remdamasis JAV valstybės departamentu. Leidinys ...
Vatikano banke atliekamas tyrimas dėl pinigų plovimo
Vatikano banke atliekamas tyrimas dėl pinigų plovimo 2010.09.21 13:11 Vatikano banke pradėtas tyrimas dėl dviejų pinigų plovimu įtariamų banko pareigūnų, praneša BBC.Naujienų agentūros cituoja šaltinius, kurių teigimu, prokurorai tiria kaltinimus dėl pinigų plovimo.Vatikano bankas, dar žinomas kaip Vatikano religinių reikalų institutas, tvarko Romos katalikų sąskaitas. Vatikanas šio ...
FNTT privalės keistis informacija apie pinigų plovimą
FNTT privalės keistis informacija apie pinigų plovimą 2010.04.14 15:29 Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) keisis informacija ir su kitomis teisėsaugos institucijomis. Ministrų Kabinetas trečiadienį pritarė darbo grupės siūlomiems nutarimo dėl FNTT disponuojamos informacijos apie kliento pinigines operacijas ir sandorius teikimo teisėsaugos ir kitoms valstybės institucijoms bei ...
Lietuvai - komplimentai dėl kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu
Lietuvai - komplimentai dėl kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu (3) 2010.03.16 17:43 Europos Tarybos Ekspertų komitetas dėl priemonių, nukreiptų kovai su pinigų plovimu bei teroristų finansavimu (Moneyval), teigiamai įvertino Lietuvos dvejų metų darbą įgyvendinant prevencijos priemones šioje srityje. Kaip teigiama Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos (FNTT) išplatintame pranešime, pirmadienį Strasbūre ...
Išaiškinti pinigų plovimu įtariami marijampoliečiai
Išaiškinti pinigų plovimu įtariami marijampoliečiai (5) 2010.01.27 20:39 Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba ir Marijampolės apylinkės prokuratūra, bendradarbiaudamos su JAV ir Kanados teisėsaugos institucijomis, atlieka ikiteisminį tyrimą, kuriame stambaus masto sukčiavimu bei nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimu (pinigų plovimu) įtariami septyni Marijampolės apskrities ...
FNTT direktoriui - apdovanojimas Ukrainoje
FNTT direktoriui - apdovanojimas Ukrainoje (4) 2010.01.12 15:29 Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) direktorius Romualdas Boreika už metodinės pagalbos teikimą giminingoms Ukrainos institucijoms apdovanotas Ukrainos valstybės finansų monitoringo komiteto II laipsnio ženklu "Už aukštus pasiekimus kuriant nusikalstamu būdu įgytų pajamų legalizavimo prevencijos sistemą". ...
Į viršų