pinigų plovimas

Buvęs HSBC darbuotojas: bankai turtėja visuomenės sąskaita
Buvęs HSBC darbuotojas: bankai turtėja visuomenės sąskaita 2013.07.16 19:49 Tai buvo vienas garsiausių bankų informacijos nutekinimų per pastaruosius metus. 2008 metais buvęs banko HSBC darbuotojas ir sistemų inžinierius Herve’as Falciani dingo iš Šveicarijos kartu su 130 tūkst. klientų duomenimis. Interviu „Spiegel“ jis teigia norintis padėti Europai „sugaudyti“ mokesčių vengėjus ir ...
 Tyrėjai: Vatikano banko modelis buvo atviras pinigų plovimui
Tyrėjai: Vatikano banko modelis buvo atviras pinigų plovimui 2013.07.06 15:59 Italijos tyrėjai nustatė, kad Vatikano banko veiklos modelis buvo atviras pinigų plovimui, du Italijos laikraščiai šeštadienį citavo nutekintus dokumentus po trejus metus trukusio tyrimo. Bankas, oficialiai žinomas kaip Religinių reikalų institutas (IOR), nepakankamai tikrindavo savo klientus, o sąskaitų valdytojams ...
 B. Vėsaitė apkaltino „Verslią Lietuvą“ lėšų plovimu
B. Vėsaitė apkaltino „Verslią Lietuvą“ lėšų plovimu (5) 2013.05.14 11:22 Verslo paramos agentūros „Versli Lietuva“ vadovui Pauliui Lukauskui pasitraukus iš einamų pareigų Ūkio ministrė Birutė Vėsaitė prabilo apie galbūt nusikalstamą buvusio vadovo veiklą, rašo „Lietuvos rytas“. „Matėme lėšų plovimo tendencijas. Žmonėms, turintiems psichikos negalią buvo surengtas seminaras „Elektroninio verslo ...
Pinigų plovimo prevencijos priemonės padeda efektyviai kovoti su šešėline ekonomika
Pinigų plovimo prevencijos priemonės padeda efektyviai kovoti su šešėline ekonomika 2012.12.13 10:45 Šiandien, gruodžio 13 dieną, įsiteisėja Marijampolės rajono apylinkės teismo priimtas nutarimas už padarytą administracinį teisės pažeidimą, kai nebuvo paisoma reikalavimo deklaruoti gabenamus grynuosius pinigus, konfiskuoti 265 tūkst. eurų, kas nacionaline valiuta sudaro daugiau nei 900 tūkst. Lt, ir pervesti į valstybės ...
Lietuvių tarp FTB ieškomiausių asmenų nėra
Lietuvių tarp FTB ieškomiausių asmenų nėra 2012.10.29 21:20 „Balsas.lt savaitė“ pristato Federalinio tyrimų biuro (FTB) skelbiamą ieškomiausių pasaulyje nusikaltėlių sąrašą. Paieškos specialistai neatmeta, kad tokiame sąraše minimi asmenys gali slapstytis ir Lietuvoje. Lietuvoje skelbiamas ieškomiausių asmenų sąrašas kelia nemažai abejonių net teisėtvarkos pareigūnams. Stebina, ...
Apdovanoti Lietuvos ir Latvijos pareigūnai, užkardę tarptautinės grupuotės veiką
Apdovanoti Lietuvos ir Latvijos pareigūnai, užkardę tarptautinės grupuotės veiką 2012.10.05 14:54 Vidaus reikalų ministerijoje apdovanoti Lietuvos finasinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) ir Latvijos saugumo policijos pareigūnai, atskleidę sudėtingas ir gerai užmaskuotas tarptautines pinigų plovimo schemas. Per pareigūnų operaciją išsaugota beveik 18 milijonų litų, esančių Lietuvos bankų sąskaitose. ...
JAV valdžia patikrins didžiausią šalies banką dėl pinigų plovimo
JAV valdžia patikrins didžiausią šalies banką dėl pinigų plovimo 2012.09.17 09:37 JAV valdžia įtarė didžiausią šalies banką „JPMorgan Chase“ pinigų plovimu ir pradėjo banko tyrimą. Tyrimą atlieka JAV iždo departamento nepriklausomas skyrius (Office of the Comptroller (OCC). Kol kas neskelbiamas banko įvykdytų pažeidimų mastas, nepranešama ir apie galimą baudos bankui dydį. „JP Morgan Chase“ ...
JAV išmokėjo 104 mln. dolerių premiją nuteistam UBS bankininkui
JAV išmokėjo 104 mln. dolerių premiją nuteistam UBS bankininkui 2012.09.12 10:55 Buvusiam banko UBS darbuotojui Bradley Birkenfeldui JAV valdžia išmokėjo 104 mln. JAV dolerių premiją, nes bankininkas padėjo atskleisti tarptautinę mokesčių vengimo schemą. Tiesa, prieš tai, 2008 metais, B. Birkenfeldas už dalyvavimą šioje schemoje buvo nubaustas 40 mėnesių namų arešto bausme. Kaip informuoja „Wall ...
Kaune išaiškinta milijoninė cukraus afera
Kaune išaiškinta milijoninė cukraus afera (1) 2012.09.05 14:31 Kauno apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų tyrimo skyriaus ir Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos (FNTT) Kauno apygardos valdybos pastangomis išaiškinta organizuota net 17 asmenų grupė, galimai iš šešėlinės prekybos cukrumi apgaule gavusi ir pasisavinusi beveik 10 milijonų litų.
Latvijos bankai – naujoji Šveicarija
Latvijos bankai – naujoji Šveicarija 2012.08.30 19:23 Latvijos bankuose užsienio indėlių atsirado daugiau nei bet kada anksčiau: kai Kipro ekonomika smuko žemyn, indėlininkai iš buvusios Sovietų sąjungos ėmė ieškoti alternatyvų, kur laikyti pinigus, praneša „Bloomberg“. Pirmajį pusmetį, kai ne Europos pinigų srautai į Kiprą plaukti nustojo, apie 1,2 mlrd. JAV dolerių ...
„Standard & Poor's“ blogina banko HSBC reitingą
„Standard & Poor's“ blogina banko HSBC reitingą 2012.08.24 15:44 Tarptautinė reitingų agentūra „Standard & Poor's“ („S&P“) pakeitė didžiausio Europos banko HSBC reitingo perspektyvą iš stabilios į neigiamą, nes baiminasi, kad JAV tiriant dėl pinigų plovimo banko rezultatai ilgalaikiu laikotarpiu gali nukentėti, informuoja BBC. HSBC jau atidėjo 700 mlrd. JAV dolerių, kad ...
Paviešinti kaltinimai V. Antonovui ir R. Baranauskui
Paviešinti kaltinimai V. Antonovui ir R. Baranauskui (7) 2012.08.23 10:46 Banko „Snoras“ buvę savininkai pumpavo pinigus iš banko į asmenines sąskaitas, paskolų garantijas ir netikrus nekilnojamojo turto sandorius naudodami užjūrio sąskaitų tinklą, teigė banko „Snoras“ administratorius Londono teisme, rašo „Bloomberg“. V. Antonovas ir R. Baranauskas naudojo bankus, įskaitant HSBC ir „Julius ...
Amerikiečiai kaltina britus Irano milijardų „plovimu“
Amerikiečiai kaltina britus Irano milijardų „plovimu“ 2012.08.07 12:03 Britų bankas „Standart Chartered“ per 10 metų „nuplovė“ apie 250 milijardų JAV dolerių per operacijas su klientais iš Irano, neatsižvelgdamas į JAV sankcijas. Taip yra tvirtinama Niujorko valstijos finansinių paslaugų departamento ataskaitoje, praneša newsru.com. Ataskaitoje tvirtinama, kad bankas veikė kaip „mulkinimo ...
Britų bankas „Standard Chartered“ apkaltintas pinigų plovimu
Britų bankas „Standard Chartered“ apkaltintas pinigų plovimu 2012.08.07 09:37 Jungtinių Valstijų finansų priežiūros tarnybos apkaltino britų banką „Standard Chartered“ vykdžius neteisėtas operacijas su Irano kompanijomis, pranešė CNN pirmadienį. Niujorko valstijos Finansinių paslaugų departamento duomenimis, „Standard Chartered“ JAV padalinys 2001-2010 metais atliko apie 60 tūkst. panašaus pobūdžio ...
Didžiausias Europos bankas leido plauti pinigus
Didžiausias Europos bankas leido plauti pinigus 2012.07.17 15:17 Remiantis Jungtinių Valstijų Senato atliktu tyrimu, dėl mažos mokesčių kontrolės didžiausiame Europos banke HSBC buvo galima plauti pinigus, informuoja BBC. Remiantis tyrimo ataskaita, didžiulės nešvarių pinigų sumos iš Meksikos beveik be jokios abejonės keliavo pro HSBC banką. Pranešama, kad jo neaplenkė ir įtartinos ...
FTB sulaikė ieškomiausią pokerio pasaulio „baroną“
FTB sulaikė ieškomiausią pokerio pasaulio „baroną“ (1) 2012.07.04 16:06 Niujorke FTB sulaikė, bet vėliau paleido už 2,5 mln. dolerių užstatą vieną iš ieškomiausių pokerio pasaulyje „baronų“ Ray Bitarą, praneša laikraštis “Guardian". Žaidimų magnatas R. Bitaras, įkūręs antrą pagal dydį pokerio lošimo tinklalapį Full Tilt Poker, buvo sulaikytas Kenedžio oro uoste. Jis kaltinamas pagal 9 ...
Dėl neskaidrių viešųjų pirkimų Ukmergės rajono savivaldybe susidomėjo STT
Dėl neskaidrių viešųjų pirkimų Ukmergės rajono savivaldybe susidomėjo STT (1) 2012.06.29 10:46 Ukmergės ir Plungės savivaldybių vadovai privalės imtis griežtų priemonių išieškant žalą iš kaltų asmenų, o padariusiems pažeidimus pritaikyti tarnybinę ar drausminę atsakomybę. Valstybės kontrolė įtaria, kad Ukmergės rajono savivaldybėje kai kurie viešieji pirkimai buvo vykdomi neskaidriai, todėl audito medžiagą perdavė ...
Buvęs Maskvos prefektas J. Chardikovas: kol lietuviai tyrė bylą, praradau 15 mln. litų (papildyta 18:28)
Buvęs Maskvos prefektas J. Chardikovas: kol lietuviai tyrė bylą, praradau 15 mln. litų (papildyta 18:28) (8) 2012.06.08 16:06 (Papildyta 18:28 val.) Vilniaus 2-osios apylinkės teismas paskelbė verdiktą – nutraukti baudžiamąją bylą, pradėtą Jurijui Chardikovui ir panaikinti visas kardomąsias priemones. Penktadienį teismas nutarė, jog Vilniaus apygardos prokuratūra vilkina bylą ir įpareigojo nutraukti ją, nesant nusikaltimo sudėties. ...
A. Breiviko motina plovė sūnui pinigus
A. Breiviko motina plovė sūnui pinigus (2) 2012.04.01 17:39 Anderso Behringo Breiviko, įtariamo dvigubu teroro aktu, motina per apklausą prisipažino padėjusi sūnui legalizuoti apie 400 tūkstančių Norvegijos kronų (daugiau kaip 200 tūkstančių litų). Tai sekmadienį pranešė Norvegijos žiniasklaida, kuria remiasi „RIA Novosti“. Policija nustatė, kad 2003 ir 2006 metais A. Breiviko ...
Vatikanas pateko į pinigų plovimo centrų sąrašą
Vatikanas pateko į pinigų plovimo centrų sąrašą 2012.03.09 16:00 Vatikanas pirmą kartą atsidūrė Jungtinių Amerikos Valstijų pinigų plovimo centrų sąraše, nors nykštukinė Vatikano valstybė ir neminima tarp padidintos rizikos valstybių, praneša naujienų agentūrą „Reuters“. 2012 m. Narkotikų kontrolės strategijos ataskaita buvo paviešinta trečiadienį. Joje 190 valstybių pagal pinigų ...
Vatikano bankas įklimpo į finansinį skandalą
Vatikano bankas įklimpo į finansinį skandalą 2012.02.15 09:41 Praėjusią savaitę Italijos tyrėjai pateikė kaltinimus keturiems dvasininkams dėl pinigų plovimo iš Vatikano banko. Kol kas daugiau neskelbiama konkrečios informacijos, tačiau buvęs Vatikano gubernatoriaus sekretorius vis dar viešina informaciją apie miestą-valstybę apraizgiusią korupciją. Italų dienraštis „l'Unita“ ...
K. Komskis: ar „E. sveikata“ plėtros projektas – tik dar vienas ketinimas „išplauti“ milijonus?
K. Komskis: ar „E. sveikata“ plėtros projektas – tik dar vienas ketinimas „išplauti“ milijonus? (5) 2012.01.27 10:37 Seimo Antikorupcijos komisijos narys „tvarkietis“ Kęstas Komskis kreipėsi į Seimo Antikorupcijos komisiją, siūlydamas jai pasidomėti Sveikatos apsaugos ministerijos rengiamo, daug lėšų pareikalavusio, tačiau iki šiol vis dar neįgyvendinto, neveikiančio projekto „E. sveikata“ plėtros projektu „E. recepto plėtra“. Ano ...
„Snoro“ byla: Panama atsisakė padėti Lietuvos teisėsaugai
„Snoro“ byla: Panama atsisakė padėti Lietuvos teisėsaugai (7) 2011.12.18 12:22 Generalinė prokuratūra, vadovaudamasi Jungtinių Tautų (JT) konvencija prieš organizuotą tarptautinį nusikalstamumą ir JT konvencija prieš korupciją, gruodžio 13 dieną kreipėsi į Panamos Respubliką dėl banko „Snoras“ vadovo Vladimiro Antonovo nuosavybės teisių laikino apribojimo į jam priklausantį turtą, esantį šioje ...
Kaip veikia pasaulinė pinigų plovykla? (III)
Kaip veikia pasaulinė pinigų plovykla? (III) 2011.12.07 21:25 Rusijos valdininkai, Ukrainos politikai, Meksikos narkotikų karteliai, Azijos triados, tarptautiniai prekeiviai ginklais norėdami legalizuoti savo pajamas naudoja tas pačias lengvatinėse mokesčių zonose veikiančias kompanijas, tuos pačius operatorius ir tuos pačius bankus. Didžiosios Britanijos kompanija Latvijoje plovė ...
Kaip veikia pasaulinė pinigų plovykla?(II)
Kaip veikia pasaulinė pinigų plovykla?(II) (1) 2011.12.05 21:13 Rusijos valdininkai, Ukrainos politikai, Meksikos narkotikų karteliai, Azijos triados, tarptautiniai prekeiviai ginklais norėdami legalizuoti savo pajamas naudoja tas pačias lengvatinėse mokesčių zonose veikiančias kompanijas, tuos pačius operatorius ir tuos pačius bankus. Didžiosios Britanijos kompanija Latvijoje plovė ...
Kaip veikia pasaulinė pinigų plovykla? (I)
Kaip veikia pasaulinė pinigų plovykla? (I) (1) 2011.12.04 22:22 Fondo „Hermitage Capital“ teisininko Sergejaus Magnitskio mirtis Rusijos tardymo izoliatoriuje sukrėtė visą pasaulį. Pinigų plovimo schemas tyręs mokesčių teisės specialistas tardymo izoliatoriuje buvo negyvai uždaužytas guminėmis lazdomis. Praėjusią savaitę Rusijos žmogaus teisių gynėjai surengė spaudos konferenciją ir ...
Šalia kelio ne smuklė, o bankas
Šalia kelio ne smuklė, o bankas (31) 2011.11.18 18:36 Lietuviai pagaliau sulaukė banko nacionalizavimo, kuris primena užgrobimą per karinį perversmą ar revoliuciją. Mūsų valdžia ryžtingai įvykdė specialiąją operaciją. Tiesa, tokiems atvejams nebuvo būdingų vaizdų: areštų, pastatų šturmo, nešmėžavo kaukėti ir ginkluoti pareigūnai. Visa tai piliečiai gali įsivaizduoti ...
R. Vaitekūnas: „Snorui“ pretenzijų dėl pinigų plovimo niekada nebuvo pareikšta
R. Vaitekūnas: „Snorui“ pretenzijų dėl pinigų plovimo niekada nebuvo pareikšta (17) 2011.11.18 12:15 Lietuvos bankas (LB) ir Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba bankui SNORAS niekada neturėjo pastabų dėl pinigų plovimo, teigia buvęs AB banko SNORAS valdybos pirmininko pavaduotojas, vyriausiasis patikros pareigūnas Romasis Vaitekūnas. Penktadienį spaudos konferencijoje naujienų agentūroje ELTA SNORO atstovas paneigė ...
„Kroll“ ataskaita apie „Snorą“ ir jo akcininką A. Antonovą
„Kroll“ ataskaita apie „Snorą“ ir jo akcininką A. Antonovą (3) 2011.11.17 15:53 Laikinasis banko „Snoras“ administratorius Simonas Freakley buvęs ilgametis konsultacijų bendrovės “Kroll” vadovas. Būtent ši įmonė daugiau kaip prieš metus atliko „Snoro“ akcininko Vladimiro Antonovo ir jo valdomos „Convers“ grupės reputacijos tyrimą. Ekonomika.lt pateikia šios bendrovės tyrimo išvadas. „Mūsų tyrimo ...
„Snoro“ nuopolis: iš reitingų viršūnių – į valstybės rankas
„Snoro“ nuopolis: iš reitingų viršūnių – į valstybės rankas 2011.11.17 12:31 Bankas „Snoras“  savo istoriją pradėjęs 1992 metais su Šiaulių krašto banko pavadinimu ir 12,210 mln. rublių pradiniu kapitalu, per kone dvidešimtmetį išaugo iki penkto pagal dydį banko Lietuvoje. Bankas iki šiol galėjo pasigirti dešimt regioninių filialų, dvylika filialų skyrių, daugiau kaip 250 teritorinių skyrių ...
Į viršų