pinigų plovimas

Juodų pinigų medžioklė: įtarimo užtenka ikiteisminiam tyrimui pradėti
Juodų pinigų medžioklė: įtarimo užtenka ikiteisminiam tyrimui pradėti 2019.05.22 14:23 Kovojant su pinigų plovimu, Lietuva ėmė taikyti naują praktiką – ikiteisminiai tyrimai pradedami vien kilus įtarimų dėl pinigų kilmės. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) direktoriaus pavaduotojas Mindaugas Petrauskas sako, jog pernai, nepaisant nutrauktų tokių tyrimų, valstybė gavo 4 mln. eurų papildomų pajamų.
11-oje Vokietijos bankų – kratos
11-oje Vokietijos bankų – kratos 2019.05.15 16:40 Vokietijos policija kartu su prokuratūra ir regioninėmis mokesčių tarnybomis atliko kratas 11-oje Vokietijos bankų, tiriant pinigų plovimo per didžiausio šalyje banko „Deutsche Bank“ buvusį padalinį. Kratos vyko įvairiuose bankuose Frankfurte prie Maino ir dar šešiuose Vokietijos miestuose, praneša „Financial Times“. Šio ...
Baltijos šalyse stiprinama kova su pinigų plovimu
Baltijos šalyse stiprinama kova su pinigų plovimu 2019.05.08 17:38 Šiaurės ir Baltijos šalys stiprina bendradarbiavimą pinigų plovimo prevencijos ir priežiūros srityse, taip pat kovoje su teroristų finansavimu, pranešė Lietuvos bankas. Trečiadienį Švedijos sostinėje Stokholme šalių priežiūros institucijų vadovai sutarė dėl priemonių bendradarbiavimui stiprinti. Susitikimo metu nutarta ...
Europos Centrinis Bankas tiria „Swedbank“ veiklą Estijoje
Europos Centrinis Bankas tiria „Swedbank“ veiklą Estijoje 2019.04.10 15:15 Europos Centrinis Bankas (ECB) aiškinasi, ar Švedijos finansų grupės „Swedbank“ padalinys Estijoje laikėsi kovos su pinigų plovimu taisyklių, pranešė valstybinis transliuotojas ERR, remdamasis Švedijos žiniasklaida. Laikraštis „Dagens Nyheter“ citavo Švedijos finansų priežiūros instituciją, kuri pranešė perdavusi Europos ...
Estai ir latviai nerimauja: švedų bankai gali trauktis iš regiono
Estai ir latviai nerimauja: švedų bankai gali trauktis iš regiono 2019.03.17 17:01 Estijos ir Latvijos pareigūnai baiminasi, kad įsibegėjant pinigų plovimo skandalams Švedijos bankai gali pasitraukti iš regiono. Tuo metu lietuviai sako tokios grėsmės neįžvelgiantys, sekmadienį rašo dienraštis „The Financial Times“. Estijos ir Latvijos finansų reguliavimo institucijos leidiniui pareiškė nerimaujančios, ...
Vasiliauskas: naivu tikėtis, kad į pinigų plovimą nebuvo įtraukti Lietuvos bankai
Vasiliauskas: naivu tikėtis, kad į pinigų plovimą nebuvo įtraukti Lietuvos bankai (3) 2019.03.08 11:45 Lietuvos centrinis bankas aktyviai bendradarbiaus su užsienio šalių priežiūros institucijomis, tirdamas galimus pinigų plovimo atvejus, kuriuose dalyvavo ir Baltijos šalyse veikiantys bankai. Pasak Lietuvos banko valdybos pirmininko Vito Vasiliausko, būtų naivu tikėtis, kad į šias operacijas nebuvo įtraukti ir Lietuvos ...
„Swedbank“ skandalas – smūgis visai Baltijos šalių bankų sistemai
„Swedbank“ skandalas – smūgis visai Baltijos šalių bankų sistemai 2019.02.21 16:16 Žiniasklaidos paviešinta informacija apie galimą Švedijos banko „Swedbank“ įtraukimą į „Danske Bank“ pinigų plovimo schemas Estijoje turės neigiamos įtakos visai Baltijos šalių bankų rinkai, kurią daugelis užsienio finansų institucijų vertina kaip vieną bendrą regioną, teigia BNS kalbinti ekspertai. „Baltijos šalių bankų ...
Vokietijoje areštuotas nekilnojamasis turtas, siejamas su pinigų plovimo per Rusiją
Vokietijoje areštuotas nekilnojamasis turtas, siejamas su pinigų plovimo per Rusiją 2019.02.21 11:07 Vokietijos policija šią savaitę areštavo 50 mln. eurų vertės nekilnojamojo turto ir pinigų, priklausančių įtariamiesiems itin plataus masto pinigų plovimo byloje, pranešė „Deutsche Welle“. Miuncheno prokuratūra ir Vokietijos baudžiamųjų bylų biuras tiria vieną didžiausių Europoje pinigų plovimo atvejų, kai naudojant ...
Dėl „Swedbank“ skandalo Lietuvos institucijos kreipiasi į Švediją
Dėl „Swedbank“ skandalo Lietuvos institucijos kreipiasi į Švediją (1) 2019.02.20 16:32 Lietuvos Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) trečiadienį kreipėsi į Švedijos institucijas, prašydama pateikti daugiau informacijos apie Baltijos šalyse veikiančio Švedijos banko „Swedbank“ galimą dalyvavimą pinigų plovime per „Danske Bank“ Estijoje. FNTT atstovė Inga Mauricienė BNS taip pat informavo, kad Lietuva ...
Šešėlis ant „Swedbank“: įtariamas pinigų plovimu
Šešėlis ant „Swedbank“: įtariamas pinigų plovimu (1) 2019.02.20 10:19 Švedijos žiniasklaida trečiadienį paskelbė, kad vienas didžiausių šalies bankų „Swedbank“ įtariamas milijonų kronų plovimu per pastaruosius kelerius metus. Įtariamas pinigų plovimas gali būti susijęs su anksčiau nuskambėjusiu skandalu „Danske Bank“, rašo thelocal.se, remdamasis Švedijos nacionaliniu transliuotoju SVT. ...
Po pinigų plovimo skandalo Estija „Danske Bank“ liepė užsidaryti
Po pinigų plovimo skandalo Estija „Danske Bank“ liepė užsidaryti 2019.02.19 14:30 Estijos finansų inspekcija pareikalavo uždaryti „Danske Bank“ filialą, per kurį, kaip įtariama, buvo išplauta įspūdingo dydžio pinigų suma. Tarnybos antradienį išplatintame pranešime teigiama, jog „Danske Bank“ veiklą Estijoje privalo nutraukti per 8 mėnesius nuo atitinkamo nurodymo gavimo, atsižvelgdamas į klientų ...
Perspėjo apie darbo pasiūlymus, galinčius baigtis kalėjimu
Perspėjo apie darbo pasiūlymus, galinčius baigtis kalėjimu (1) 2018.12.20 20:30 „Siūlome nuotolinį darbą, patirtis nebūtina, reikalingas asmeninis kompiuteris ir banko sąskaita“, – panašūs skelbimai gali patraukti akį net turint nuolatinį užimtumą. Tačiau tokias viliones pasitelkia ir nusikaltėliai, verbuojantys lengvatikius pinigų plovimo veikloms. Neseniai surengtos Europos teisėsaugos operacijos ...
Lietuva paviešino juodąjį Magnitskio sąrašą
Lietuva paviešino juodąjį Magnitskio sąrašą 2018.01.15 17:15  Migracijos departamentas pirmadienį paviešino 49-ių Rusijos piliečių, kuriems dėl žmogaus teisių pažeidimų ir pinigų plovimo uždrausta atvykti į Lietuvą, sąrašą. Sąrašas praėjusią savaitę patvirtintas remiantis sausio 1-ąją įsigaliojusiu vadinamuoju Magnitskio įstatymu, jame atsidūrė ir Čečėnijos lyderis Ramzanas ...
Lietuvoje registruota įmonė naudota didelėms sumoms plauti
Lietuvoje registruota įmonė naudota didelėms sumoms plauti 2017.10.10 10:50 Lietuvoje registruota Švedijos piliečio įmonė galėjo būti naudojama didelėms sumoms JAV dolerių išplauti, antradienį pranešė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT). Baigto FNTT ikiteisminio tyrimo duomenimis, per Vilniuje registruotą bendrovę bandyta išplauti apie 1,5 mln. JAV dolerių (1,277 mln. eurų), o bendrovės ...
Lietuva – tarp trijų šalių su mažiausia pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo rizika
Lietuva – tarp trijų šalių su mažiausia pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo rizika 2017.08.31 13:10 Lietuva Bazelio valdymo instituto sudaromame reitinge patenka tarp trijų šalių su mažiausia pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo rizika, nurodoma instituto pranešime spaudai. Pirmoje šių metų reitingo vietoje yra Suomija, po kurios seka Lietuva ir Estija. Suomija pirmauja jau ketvirtus metus iš eilės, o Lietuva ir ...
Naujuoju įstatymu vartotojus įspaus į kampą ar apsaugos nuo pinigų plovimo?
Naujuoju įstatymu vartotojus įspaus į kampą ar apsaugos nuo pinigų plovimo? 2017.06.12 13:16 Asociacijos „Už sąžiningą bankininkystę“ teigimu, Seime registruotos Pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos įstatymo pataisos apribos klientams galimybes save identifikuoti nuotoliniu būdu, kai norima gauti užsienyje veikiančios finansų įstaigos paslaugas. Lietuvos banko atstovai tvirtina, kad asociacija ...
Pinigų plovimo skandalas parodė, kad Lietuvos finansų įstaigoms dar yra kur pasitempti
Pinigų plovimo skandalas parodė, kad Lietuvos finansų įstaigoms dar yra kur pasitempti (2) 2017.03.24 09:35 Naujausia pinigų plovimo istorija, kurios metu iš Rusijos galėjo būti išplauta apie 22 mlrd. JAV dolerių, neturės didelės neigiamos įtakos Lietuvos finansų sektoriaus patikimumui, nes šalies bankų vaidmuo joje buvo sąlyginai nedidelis, teigia BNS kalbinti ekspertai. Tačiau, anot jų, naujai paaiškėję faktai dar kartą ...
Gražuolė studentė pribloškė savo gebėjimais: iš jos to niekas nesitikėjo
Gražuolė studentė pribloškė savo gebėjimais: iš jos to niekas nesitikėjo 2016.12.15 20:36 Rusijos sostinėje Maskvoje buvo sulaikyta grupuotė, kuri padėjo verslininkams plauti pinigus per vienadienes įmones. Šioje grupuotėje atsidūrė ir 22-ų studentė Anastasija Cireščikova, mėgstančiai socialiniuose tinkluose demonstruoti savo gerbūvį, paviešindama nuotraukas iš prabangių viešbučių, restoranų, ar tiesiog ...
Lietuvos pilietis įtariamas dalyvavęs „išplaunant“ 20 mln. eurų
Lietuvos pilietis įtariamas dalyvavęs „išplaunant“ 20 mln. eurų 2016.01.22 10:08   Spintoje seifas, o vokuose krūvos pinigų. Tai vieno Kauno ekonomikos magistrantūros studento pinigėliai, rasti per pareigūnų kratą. Pinigai gauti nelegaliai. Gudrus kaunietis buvo tikras vienos Nyderlandų nusikalstamos grupuotės buhalteris. Grynino nusikaltėliams virtualią valiutą – bitkoinus. Juos grupuotė ...
 Profsąjungos vadovas prabilo apie pinigų plovimą švietimo sistemoje
Profsąjungos vadovas prabilo apie pinigų plovimą švietimo sistemoje (1) 2015.12.27 11:36 Lietuvos švietimo profesinės sąjungos (LŠPS) pirmininkas Audrius Jurgelevičius sako, kad valdžiai neatsižvelgus į iškeltus reikalavimus, sausio pabaigoje planuojamas trijų dienų pedagogų streikas vyks. Švietimo profesinės sąjungos vadovas taip pat pažymi, jog mokytojai mato laisvų lėšų jų reikalavimams įgyvendinti ne tik ...
Išaiškinta iš pinigų plovimo ir sukčiavimo lobusi tarptautinė organizuota grupė
Išaiškinta iš pinigų plovimo ir sukčiavimo lobusi tarptautinė organizuota grupė 2015.09.15 13:16 Lietuvos kriminalinės policijos biuro pareigūnai po kruopštaus tyrimo sulaikė Rusijos Federacijos 34-erių metų pilietį, kuris kartu su kitais Rusijos Federacijos piliečiais bei nenustatytais asmenimis apgaulės būdu įgijo didelės vertės svetimą turtą – beveik 90 000 eurų.
Sulaikytas buvęs Portugalijos premjeras J. Socratesas
Sulaikytas buvęs Portugalijos premjeras J. Socratesas 2014.11.22 16:29 Karolis Kaupinis, LRT Televizijos naujienų tarnyba, LRT.lt Portugalijoje suimtas buvęs šalies premjeras, socialistas Jose Socratesas. Politikas, atsistatydinęs Portugaliją užgriuvus ekonominei krizei, kaltinamas pinigų plovimu, mokesčių slėpimu ir korupcija. J. Socratesas vos spėjo nusileisti Lisabonos oro uoste, bet ...
Lietuvoje sulaikyti 2 milijonai JAV dolerių, priklausiusių Nigerijos verslininkams
Lietuvoje sulaikyti 2 milijonai JAV dolerių, priklausiusių Nigerijos verslininkams (1) 2014.07.18 11:19 Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (toliau – FNTT), vykdydama pinigų plovimo prevenciją, užkardė itin didelio masto pinigų plovimą, panaudojant Lietuvoje ir užsienyje registruotas priedangos įmones. Tyrimo metu nustatyta, kad 2012 m. du Nigerijos Respublikos piliečiai įsigijo Lietuvoje registruotą, tačiau jokios ...
Kiek kainavo jūsų „triusikai“ arba kur veda masinis duomenų rinkimas?
Kiek kainavo jūsų „triusikai“ arba kur veda masinis duomenų rinkimas? (1) 2014.07.11 12:28 Tad kiek kainavo jūsų apatiniai? Klausimas gal kiek įžūlokas, o gal ir bevertis, bet vieną dieną jis gali nuskambėti iš mokesčių inspektoriaus lūpų. Ir jis bus užduotas ne juokais, o tiriant jūsų pajamas ir išlaidas. Daugelis šiandien numos ranka ir artimiausiu metu negrįš prie asmens duomenų privatumo temos, nebent ...
Valiutos keityklos valytojui – bauda už pinigų plovimą
Valiutos keityklos valytojui – bauda už pinigų plovimą (1) 2014.04.17 13:22 Po Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos atlikto patikrinimo Vilniaus miesto apylinkės teismas, išnagrinėjęs administracinio teisės pažeidimo bylą, už pinigų plovimo ir teroristų finansavimo priemonių įgyvendinimo pažeidimus pinigine bauda nubaudė vienos didžiausios grynųjų pinigų keityklos, veikusios Vilniaus stoties ...
 „Transparency International“: pirmininkaudama ES, Lietuva neteikė prioriteto pinigų plovimui užkirsti
„Transparency International“: pirmininkaudama ES, Lietuva neteikė prioriteto pinigų plovimui užkirsti 2014.03.17 20:48 Pirmininkaudama Europos Sąjungos (ES) Tarybai, Lietuva neteikė prioriteto didesniam įmonių atskaitingumui užtikrinti ir teisės aktams, kurie skirti užkirsti kelią pinigų plovimui, teigia nevyriausybinė organizacija „Transparency International“. Tyrimą atlikę organizacijos ES biuro ekspertai pažymėjo, kad svarstant įmonių ...
 Europos Parlamentas griežtina kovą su pinigų plovimu
Europos Parlamentas griežtina kovą su pinigų plovimu (1) 2014.03.11 15:13 Antradienį Europos Parlamentas pritarė kovos su pinigų plovimu taisyklių pataisoms. Europarlamentarai siekia įpareigoti viešuosiuose registruose skelbti tikruosius ES registruotų įmonių ir fondų savininkus. Be to, bankai, auditoriai, teisininkai, nekilnojamojo turto agentai ir kazino turi būti įpareigoti atidžiau stebėti ...
 Teisme – dar vieno šešėlinę prekybą automobilių detalėmis vykdžiusiojo byla
Teisme – dar vieno šešėlinę prekybą automobilių detalėmis vykdžiusiojo byla 2013.10.03 10:28 Panevėžio apygardos teismui perduota baudžiamoji byla, kurioje daugiau nei 3,8 mln. Lt pajamų iš tarptautinės šešėlinės prekybos automobilių detalėmis ir aparatūra gavęs 35-erių metų panevėžietis įtariamas pinigų plovimu, neteisėta komercine veikla stambiu mastu ir kitais finansiniais nusikaltimais. Šis asmuo – jau ...
 Rusijos pilietis J.Chardikovas išteisintas byloje dėl pinigų plovimo
Rusijos pilietis J.Chardikovas išteisintas byloje dėl pinigų plovimo 2013.09.09 11:41 Vilniaus apygardos teismas pirmadienį išteisino pinigų plovimu kaltintą Rusijos pilietį, buvusį Maskvos prefektą Jurijų Chardikovą. Teisėjas Stasys Lemežis sprendimą, be kita ko, motyvavo tuo, kad Rusijoje iškelta byla J.Chardikovui dėl neva neteisėtai įgyto turto buvo nutraukta. „Teismas nerado jokių motyvų patraukti ...
 Prokuratūra siūlo įkalinti pinigų plovimu įtariamą Rusijos pilietį J.Chardikovą, advokatai siekia išteisinimo
Prokuratūra siūlo įkalinti pinigų plovimu įtariamą Rusijos pilietį J.Chardikovą, advokatai siekia išteisinimo 2013.07.25 21:11 Vilniaus apygardos prokuratūra siūlo metams įkalinti pinigų plovimu įtariamą Rusijos pilietį, buvusį Maskvos prefektą Jurijų Chardikovą. Prokurorė Rasa Miltenytė ketvirtadienį posėdyje pasiūlė kaltinamajam skirti vienerių metų laisvės atėmimų bausmę ir 13 tūkst. litų baudą. Tuo tarpu Rusijos pilietį ginantys trys Vilniuje ...
Į viršų